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本資料由　 (上市公司) 3149 正達　公司提供


序號	2	發言日期	115/04/16	發言時間	15:09:53
發言人	邱火生	發言人職稱	副總	發言人電話	037-236988
主旨	公告本公司董事會決議修訂115年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/16
說明	1.董事會決議日期：115/04/16 2.股東會召開日期：115/06/01 3.股東會召開地點：苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告。 (3)：114年度健全營運計畫執行情形報告。 (4)：114年股東常會通過之私募普通股不繼續辦理報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：擬辦理私募普通股案。 (2)：修正「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：董事改選案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/03 12.停止過戶截止日期：115/06/01 13.其他應敘明事項：新增討論事項。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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