G-TECH — Capital/Financing Update 2021

Dec 20, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3149 正達　公司提供

序號	1	發言日期	110/12/20	發言時間	14:27:52
發言人	邱火生	發言人職稱	副總	發言人電話	037-236988
主旨	公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/12/20
說明	1.董事會決議日期:110/12/20 2.增資資金來源:現金增資發行新股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):17,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額: 每股發行價格暫訂為新台幣24.00元，預計募集金額新台幣408,000,000元。 6.發行價格: 實際發行價格俟奉主管機關申報生效後，授權董事長或其指定之人參酌發行市場狀況 並依承銷商自律規則及相關法令規定，以定價基準日前一、三、五個營業日普通股 收盤價簡單算數平均數擇一為基準價格，並以基準價格之七成至八成區間內洽承銷商 依當時市場狀況共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法267條規定，保留增資發行新股總數之10%由本公司員工認購。 8.公開銷售股數: 依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行新股總數之10%對外公開承銷。 9.原股東認購或無償配發比例: 其餘增資發行股數之80%，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理 拼湊。 原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行　 價格認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、增資基準日 及辦理與本次增資相關事宜(含國內第三次有擔保轉換公司債停止轉換期間)。 (2)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，前揭現金增資計畫有關發行總額、 發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、 計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、 經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬 請授權董事長或其指定之人得全權辦理修正或調整。 (3)為配合本次現金增資相關發行事宜，擬請授權董事長或其指定之人代表本公司簽署 一切有關辦理現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

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