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G-TECH AGM Information 2026

Apr 29, 2026

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AGM Information

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台北市中正區忠孝西路一段6 號6 樓 股務代理部營業時間: 請 沿 客服專線:(02)2371-1658【公司代號:3149】 週一至週五上午8:30至下午4:30 虛 正達國際光電股份有限公司 股務代理人 線 福邦證券股份有限公司 股務代理部 1 1 5 年股東常會 先 開會通知書請即拆閱 網址:https://www.gfortune.com.tw/ 摺 再 撕

  • 1 0 0 4 0 5

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----- Start of picture text ----- (限向郵局窗口交寄)----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 承 中德 鄭州路/市民大道高架橋 山北 請路 路 沿一段 台北車站忠孝西路一段 天成飯店 一段股務代理部福邦證券 國 內 虛線先南陽街 凱撒飯店 公園路 M8車站出口 捷運台北 中央保險大樓忠孝西路一段6號6F 中山南路 台北郵局許可證郵資已付 摺再撕台北字第5 5 7號----- End of picture text -----

集保結算所「股東e服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資

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----- Start of picture text ----- 第一聯----- End of picture text -----

股東 台啟

本公司基於辦理股務事務之目的,在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間,就 直接或間接蒐集您的個人資料,將以書面或電子等方式處理、利用;您得請求查詢、 閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料,如您不願意提供資料,本公司可能因此無法 提供您所需之相關服務;亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

※ ※ ※ 本次股東常會發放紀念品,領取資訊 ※ ※ ※ ※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※ ※ ※

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正達國際光電股份有限公司一一五年股東常會出席簽到卡時間:115年6月1日(星期一)上午九時整地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)1H 徵求場所及:-115委託書授權日期 年 月 日戶 號住 址身分證字號或統一編號簽名或蓋章簽名或蓋章簽名或蓋章姓 名 或名 稱戶 號姓 名 或名 稱姓 名 或名 稱持有股數股東戶號編號委託人(股東)徵求人受託代理 人正達國際光電股份有限公司二十萬元,檢舉電話:(○二)二五四七三七三三。保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金二、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。1H一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司115年6月1日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度虧損撥補案。3.擬辦理私募普通股案。4.修正「股東會議事規則」部分條文案。5.董事改選案。6.解除新任董事競業禁止之限制案。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權第四聯:委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)
持有股數:股東戶號:股東戶名:※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。
茲指派 君出席貴公司本次股東會,依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)法人指派書 親自出席簽名或蓋章
出席證編號:

徵求場所及 人員簽章處[:]

正達國際光電股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月1日

序號 徵求人 委任股東 擬支持董事/獨立董事被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1 鍾榮華 不適用 董事名單1.鍾志明2.蕭仁亮3.王國鴻4.許庭禎獨立董事名單1.黃國師2.吳俊峯3.楊銘泗4.陳文河5.柯翠婷 我們秉持誠信經營、永續發展為經營核心,致力於專業管理、提升企業核心競爭力與獲利能力,以保障股東、員工及利害關係人之權益為目標。 全通事務處理(股)公司-全台徵求場所地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號電話:(02)2521-2335【徵求股數限1,000股(含)以上】
2 鍾郭鳳美
3 鍾志明
4 葉靜蘭
5 賴秀琪
6 蕭仁亮

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

全通事務處理股份有限公司全台136徵求點 請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code

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地 址 電 話 地 址 電 話
台北市中正區武昌街一段8號 (02)8972-5568 桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷) (03)367-1202
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口) (02)2595-6189 苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面) (037)627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓 (02)2563-5077 台中市西區金山路49之5號 (04)2372-4785
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) (02)2778-3412 彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內) (04)722-4669
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) (02)2706-3889 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) (05)222-3203
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁) (02)2828-2007 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) (06)221-9015
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路) (02)2920-8426 台南市新營區永安街3之1號(近交通台) (06)635-0786
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌) (02)2982-4608 高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面) (07)222-8877
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) (02)2993-1020 高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正股務) (07)237-9898
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎) (03)426-0715 屏東市中正路131號(秀波股務) (08)765-7277

開 會 通 知 書

  • 一、茲訂於一一五年六月一日(星期一)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本 公司二樓會議室),召開一一五年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告。3.114年度 健全營運計畫執行情形報告。4.114年股東常會通過之私募普通股不繼續辦理報告。(二)承認事項:1.114年度營業報告書及財務報表案。 2.114年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.擬辦理私募普通股案。2.修正「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項:董事改選案。(五) 其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

  • 二、本公司擬辦理私募普通股案說明詳如第二聯。

  • 三、本次股東會選任董事9人(含獨立董事5人),採候選人提名制,董事候選人名單為鍾志明、蕭仁亮、王國鴻、許庭禎;獨立董事候選人名單為黃 國師、吳俊峯、楊銘泗、陳文河、柯翠婷;查詢其學經歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)點選「彙總報表 」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後,輸入查詢條件查詢。

  • 四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)點選「單一公司」項下 「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案 參考資料」查詢。

  • 五、依公司法第165條規定,自115年4月3日至115年6月1日止停止股票過戶。

  • 六、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時,請填具第三聯 出席簽到卡(無需寄回),於開會當日攜往會場報到出席;若委託代理人出席時,請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回,並請於開會五日前送 達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,俟經該部核對資料無誤後,製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執,以憑出席股東會 ,如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

  • 七、本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年4月30日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金 會(證基會網址:https://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後,請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

  • 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自115年5月1日至115年5月29日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e服務」(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw),點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

  • 九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

  • 十、敬請查照辦理為荷。

此 致

貴股東

正達國際光電股份有限公司 董事會 敬啟

  • 第 ※洽領紀念品須知※ 正達國際光電股份有限公司

  • 五 ◎股東會紀念品:香皂組(數量如有不足時,得以 聯 同等值商品替代之)。 一一五年股東常會 ◎紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,除 股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 紀念品兌換券

  • ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄): 1.親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前 至會場領取。

  • 2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求 領取紀念品 股數限1,000股(含)以上】,請於第四聯委託 簽 章 處

  • 書之委託人欄簽名或蓋章,自115年4月30日起 至115年5月25日止(例假日除外;徵求人得視 徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人之代為處 理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求 場所辦理(詳如部分徵求場地表)。

    • 3.持股1,000股(含)以上之股東,如不親自出席 或不委託出席而欲領取紀念品者,請於領取紀 念品簽章處簽名或蓋章,於股東會當日會議結 束前至正達國際光電(股)公司領取。

    • 4.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品 ,請持『身分證正本』並列印出「電子投票」 平台之「議案表決情形」頁面全頁,自115年6 如欲委託出席

    • 月2日起至115年6月4日止(每日發放時間14:00 至16:00),至正達國際光電(股)公司領取。( 仍請於委託書 此發放期間非採電子投票之股東不得領取) 上簽名或蓋章

委託書使用須知

  • 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與出 席簽到卡均簽名或蓋章者,視為親自出席;但委託書由股東交付徵 求人或受託代理人者,視為委託出席。

  • 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行公司出席股 東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

  • 三、應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以 委託一人為限。

  • 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、 住址,受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

  • 五、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及 廣告內容資料,或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料,切 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

  • 六、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表 決權者,至遲應於股東會開會二日前,以書面向公司為撤銷委託之 通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

  • 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有 限公司股務代理部。