G-TECH — AGM Information 2025

Mar 7, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3149 正達　公司提供

序號	5	發言日期	114/03/07	發言時間	16:54:31
發言人	邱火生	發言人職稱	副總	發言人電話	037-236988
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/07
說明	1.董事會決議日期:114/03/07 2.股東會召開日期:114/06/19 3.股東會召開地點: 苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)113年度審計委員會查核報告。 (3)113年度健全營運計畫執行情形報告。 (4)113年股東常會通過之私募普通股不繼續辦理報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司113年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)擬辦理私募普通股案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/21 12.停止過戶截止日期:114/06/19 13.其他應敘明事項: (1)辦理過戶方式： (因最後過戶日4月20日適逢例假日，故現場過戶提前至4月18日) 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年4月18日16:00前親 臨本公司股務代理機構「福邦證券股務代理部」(台北市中正區忠孝西路一段六 號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年4月20日（最後過戶日）郵戳 日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本 公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人提名，但以一項並以三百字為 限。本公司擬訂於民國114年4月1日起至民國114年4月11日止受理股東就本 次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月11日17時前送達 並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上 加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：本公司財務部(苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號)

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