G-TECH — AGM Information 2020

May 8, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3149 正達　公司提供

序號	2	發言日期	109/05/08	發言時間	14:50:12
發言人	邱火生	發言人職稱	副總	發言人電話	037-236988
主旨	公告本公司董事會決議修訂109年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/08
說明	1.董事會決議日期:109/05/08 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1) 108年度營業報告。 (2) 108年度監察人查核報告。 (3) 本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。 (4) 本公司不繼續辦理108年股東常會通過之私募普通股報告。 (5) 修訂本公司「管理階層道德行為準則」部分條文報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認本公司108年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (5) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (6) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (7) 本公司擬辦理現金增資發行新股案。 (8) 本公司擬辦理私募普通股案。 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。 8.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項: 增加股東常會議案： (1) 修訂本公司「管理階層道德行為準則」部分條文報告。 (2) 本公司擬辦理現金增資發行新股案。 (3) 本公司擬辦理私募普通股案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.