G-TECH — AGM Information 2018

Feb 26, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3149 正達　公司提供

序號	2	發言日期	107/02/26	發言時間	16:45:51
發言人	邱火生	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	037-236988
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/02/26
說明	1.董事會決議日期:107/02/26 2.股東會召開日期:107/05/14 3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1) 106年度營業報告。 (2) 106年度監察人查核報告。 (3) 本公司國內第一次有擔保及國內第二次無擔保轉換公司債發行報告。 (4) 本公司「董事會議事規範」修訂報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 本公司106年度營業報告書及財務報表承認案。 (2) 本公司106年虧損撥補承認案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/03/16 11.停止過戶截止日期:107/05/14 12.其他應敘明事項: 1.辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國107年03月15日16:00前 親 臨本公司股務代理機構「福邦證券股務代理部」(台北市中正區忠孝西路一段六 號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年03月15日（最後過戶日）郵戳 日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本 公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 2.受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字 為限。本公司擬訂於民國107年3月6日起至民國107年3月15日止受 理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107 年3月15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查 及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。 受理處所：本公司財務部(苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.