G-TECH — AGM Information 2015

Mar 26, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3149 正達　公司提供

序號	3	發言日期	104/03/26	發言時間	19:44:16
發言人	邱火生	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	037-236988
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/26
說明	1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室) 4.召集事由: 一、報告事項： (1)一○三年度營業報告。 (2)一○三年度監察人查核報告。 (3)本公司國內第一次有擔保及國內第二次無擔保轉換公司債發行案報告。 (4)本公司訂定「誠信經營守則」報告。 (5)本公司訂定「企業社會責任實務守則」報告。 (6)本公司訂定「管理階層道德行為準則」報告。 (7)本公司訂定「公司治理實務守則」報告。 二、承認事項： (1)本公司一○三年度財務報表及營業報告書承認案。 (2)修正本公司101年8月辦理現金增資原預計效益報告。 三、討論事項: (1) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2) 本公司擬於不超過一億股額度內辦理現金增資發行普通股或以 現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證乙案。 (3) 本公司為引進策略性投資人擬辦理私募普通股案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月17日 起至民國104年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於 民國104年4月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號，電話：037-236988。

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