G-TECH — AGM Information 2014

Apr 30, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3149 正達　公司提供

序號	2	發言日期	103/04/30	發言時間	17:20:25
發言人	邱火生	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	037-236988
主旨	補充公告-公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/04/30
說明	1.董事會決議日期:103/04/30 2.股東會召開日期:103/06/17 3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室) 4.召集事由: 一、報告事項： (1)一○二年度營業報告。 (2)一○二年度監察人查核報告。 (3)本公司撤銷一○二年度第一次及第二次國內無擔保轉換公司債發行案報告。 (4)修訂本公司「一○二年員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文報告。 二、承認事項： (1)本公司一○二年度財務報表及營業報告書承認案。 (2)一○二年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)本公司擬於不超過一億股額度內辦理現金增資發行普通股或以現金增資 發行普通股方式參與發行海外存託憑證乙案。 (5)本公司一○三年董事(含獨立董事)及監察人改選案。 (6)擬解除本公司一○三年新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/19 6.停止過戶截止日期:103/06/17 7.其他應敘明事項: 增列承認事項：(2)一○二年度虧損撥補案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.