G-TECH — AGM Information 2014

Jun 17, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3149 正達　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/17	發言時間	14:32:38
發言人	邱火生	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	037-236988
主旨	本公司103年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/17
說明	1.股東常會日期:103/06/17 2.重要決議事項: (一)承認事項： (1)承認本公司一○二年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認本公司一○二年度虧損撥補案。 (二)討論及選舉事項： (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)通過本公司擬於不超過一億股額度內辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通 股方式參與發行海外存託憑證乙案。 (5)本公司一○三年董事(含獨立董事)及監察人改選，選舉完成，結果如下： 董事當選名單如下： 當選權數 --------------------------------------------- ----------- 1.金明玻璃有限公司 代表人：鍾志明 157,849,961 2.鴻元國際投資股份有限公司 代表人：江嘉斌 143,247,673 3.鴻元國際投資股份有限公司 代表人：戴豐源 125,985,180 4.林文彬 (獨立董事) 101,715,895 5.黃國師 (獨立董事) 101,127,191 監察人當選名單如下： 當選權數 --------------------------------------------- ----------- 1.周志誠 126,141,059 2.蕭仁亮 125,985,180 3.王國鴻 125,829,301 (6)通過解除本公司一○三年新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.