G-TECH — AGM Information 2013

Mar 21, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3149 正達　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/21	發言時間	18:15:23
發言人	邱火生	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	037-236988
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/21
說明	1.董事會決議日期:102/03/21 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室) 4.召集事由: 一、報告事項： (1)一○一年度營業報告。 (2)一○一年度監察人查核報告。 (3)本公司「董事會議事規範」修訂報告。 二、承認事項： (1)本公司一○一年度財務報表及營業報告書承認案。 三、討論事項： (1)解除本公司新任法人董事代表人競業禁止之限制案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，本公司擬訂自102年4月10日至102年4月19日止受理已 發行股份總數1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依 規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以利董事會備查及回覆審查結果，受理 提案處所：苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號，電話：037-236988。 二、盈餘分派相關內容尚未決定，預計股東常會40日前另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.