G-TECH — AGM Information 2013

Jun 14, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3149 正達　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/14	發言時間	14:16:03
發言人	邱火生	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	037-236988
主旨	本公司102年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/14
說明	1.股東常會日期:102/06/14 2.重要決議事項: (一)承認事項： (1)承認本公司一○一年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認本公司一○一年度盈餘分配案:股東每股配發現金1元， 計新台幣265,525,509元，除息基準日授權董事會另訂之。 另以現金發放員工紅利47,641,902元，及董事監察人酬勞595,524元。 (二)討論事項： (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (4)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (5)通過擬發行一○二年度限制員工權利新股案。 (6)通過擬低於市場價格發行一○二年度員工認股權憑證案。 (7)通過解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。 (8)通過本公司擬於不超過伍仟萬股額度內辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行 普通股方式參與發行海外存託憑證案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.