FURSYS INC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

퍼시스/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026년 2월 12일
3. 정정사유	주주총회 안건 중 정관 변경사항 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 안건 제2호 정관 일부 변경의 건	-상법개정사항 반영을 위한 변경사항	-상법개정사항 반영을 위한 변경사항 -사업목적 추가
의결권행사기준일	-	-2025년 12월 31일 서식변경으로 기재함
의안 주요내용	-보고사항- 1)감사위원의 감사보고 2)대표이사의 영업보고 3)대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 -부의사항- 1) 제1호 의안 : 제43기(2025.01.01~2025.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인) 4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 독립이사 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	서식 변경으로 삭제
주주총회안건 세부내역	-	-서식변경으로 기재함

기존 정관 일부개정 안건의 경우 상법 개정사항 반영을 위한 변경을 진행예정이었으나 사업목적을 추가하게 되어 주주총회소집 결의를 재의결함

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울시 송파구 오금로 311 (주)퍼시스 본사
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-금번 제43기 정기주주총회는 전자적 투표방식을 채택하지 않기로 함 -기타 비상사태, 운영관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
보고사항	-감사위원의 감사보고 -대표이사의 영업보고 -대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고	-
1호의안	제43기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	25년1월1일~25년12월31일
2호의안	정관 일부 변경의 건	-상법 개정사항 반영 -사업목적 추가
3호의안	이사 선임의 건	사내이사 1인
4호의안	감사위원이 되는 독립이사 선임의 건	-
5호의안	감사위원 선임의 건	-
6호의안	이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정희	1975-07	3	신규선임	서울대 경영전문대학원 EMBA 퍼시스 퍼플식스스튜디오 부사장 퍼시스 사무환경연구팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상하	1959-10	2	재선임	비티비인베스트먼트 대표이사 네오플럭스 대표이사	비티비인베스트먼트 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상하	1959-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	비티비인베스트먼트 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	렌탈 임대 및 유지관리 서비스업		사업검토
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-