FURSYS INC — AGM Information 2026

Feb 12, 2026

퍼시스/주주총회소집결의/(2026.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울시 송파구 오금로 311 (주)퍼시스 본사
4. 의안 주요내용		-보고사항- 1) 감사위원의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 -부의사항- 1) 제1호 의안 : 제43기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인) 4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 독립이사 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-금번 제43기 정기주주총회는 전자적 투표방식을 채택하지 않기로 함 -기타 비상사태, 운영관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정희	1975-07	3	신규선임	서울대 경영전문대학원 EMBA 퍼시스 퍼플식스스튜디오 부사장 퍼시스 사무환경연구팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상하	1959-10	2	재선임	비티비인베스트먼트 대표이사 네오플럭스 대표이사	비티비인베스트먼트 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상하	1959-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	비티비인베스트먼트 대표이사 네오플럭스 대표이사