Funeng Oriental Equipment Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 1, 2019

证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-025

松德智慧装备股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为松德智慧装备股份有限公司（以下简称 “公司”或“智慧松德”）2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司于2019年3月1日 召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时 股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2019年3月18日（星期一）15:00。

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年3月18日9： 30～11：30和13：00～15：00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019年3月17日 15：00，结束时间为 2019 年 3 月 18 日15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第 一次有效投票结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2019年3月8日（星期五）。

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2019年3月8日）15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：中山市南头镇东福北路35号二楼会议室。

二、会议审议事项：

（一）议案名称

• 1、《关于补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

• 2、《关于补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事的议案》；

• 3、《关于修订<公司章程>的议案》。

• （二）披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会 议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案3 属于特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。

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三、提案编码

		备注
		该列打勾的栏目可以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票议案之外的所有议案	√
	累积投票议案
1.00	《关于补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于补选黄奕扬为公司第四届监事会监事的议案》	√
	非累积投票议案
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席 人身份证办理登记；

2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登 记日截止前用传真或信函方式进行登记；

3、以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示 上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：2019年3月18日，上午8:00-12:00。

（三）登记地点：中山市南头镇东福北路35号新办公楼二楼证券部。

（四）受托人在登记和表决时提交文件的要求 ：

• 1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股

• 东授权委托书。

2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

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3、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权 的人作为代表出席公司的股东大会。

4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一 票表决权。

5、授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人 是否可以按自己的意思表决。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件1）。

五、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联系人：齐文晗、回欢迎、杨楚君

地址：中山市南头镇东福北路35 号松德智慧装备股份有限公司证券部 邮政编码：528427

电话：0760-23380388

传真：0760-23380870

（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第二十二次会议决议；

• 2、第四届监事会第十六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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松德智慧装备股份有限公司

董事会 2019 年 03 月01 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“365173”，投票简称为“松德投票”。

• 2、议案设置及意见表决

（1）议案设置：

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

		备注
		该列打勾的栏目可以投票
提案编码	提案名称
100.00	除累积投票议案之外的所有议案	√
	累积投票议案
1.00	《关于补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于补选黄奕扬为公司第四届监事会监事的议案》	√
	非累积投票议案
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。议案 1 的 议案编码为1.00，议案 2 的议案编码为 2.00，依此类推。

对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.01 代表议案 1 中子议案 1.01，1.02 代表议案 1 中子议案 1.02，依此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选 举，如议案 1 为选举非独立董事，则议案 1.01 代表第一位候选人，议案 1.02 代表第二位候选人，依以类推。

（2）填报表决意见或选举票数

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对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、 弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该议案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举独立董事（如议案2，有3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事 候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举非独立董事（如议案1，有6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6 位非独立董事候选人，也可以在6 位非独立

董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举股东代表监事（如议案3，有2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东 代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2019 年3 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00 —15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年3 月17 日下午3：00，结束 时间为2019 年3 月18 日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 代表本人/公司参加松德智慧装备股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行 投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案编码	议案名称	备注（该列打钩的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
1.00	《关于补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

（说明：非累积投票议案，请在相应的表决意见项下划“√”，表决项涂改

无效，就一项议案同时在两个或以上选项内划“√”亦视为无效表决；累积投票

议案，请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数。）

本授权委托书有效期限自签发之日至本次会议闭会止。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填 上“√”。

• 2、 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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