Funeng Oriental Equipment Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 23, 2016

证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2016-053

松德智慧装备股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．本次股东大会为松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会。

2.本次股东大会由董事会召集，公司2016年6月21日第三届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期、时间：2016年7月8日（星期五）14:30。

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月8日上午 9：30～11：30，下午13：00～15：00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年7月7日15： 00 ，结束时间为2016年7月8日15：00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能

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选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为 准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016 年7 月4 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托 代理人出席会议（授权委托书见附件二），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议地点：中山市南头镇东福北路35号二楼会议室。

二、会议审议事项：

1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席 人身份证办理登记；

2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登 记日截止前用传真或信函方式进行登记；

3、以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示 上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：

2016年7月8日，上午8：00—12：00

（三）登记地点：

中山市南头镇东福北路35号新办公楼二楼证券部

（四）、受托人在登记和表决时提交文件的要求 ：

• 1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股

• 东授权委托书。

  • 2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法

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人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

3、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权 的人作为代表出席公司的股东大会。

4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一 票表决权。

5、授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人 是否可以按自己的意思表决。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联系人：张金群、齐文晗、罗娟

地址：广东省中山市南头镇东福北路35 号松德智慧装备股份有限公司证券

部

邮政编码：528427

电话：0760-23380388

传真：0760-23380870

（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2016年6月23日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365173”，投票简称为“松

德投票”。

1. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于重大资产重组延期复牌的议案》	1.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年7 月8 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016 年7 月7 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2016 年7 月8 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 代表本人/公司参加松德智慧装备股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行 投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议题	同意	反对	弃权
1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

投票说明：

1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在 “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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