Funeng Oriental Equipment Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 6, 2013

证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号：2013-006

松德机械股份有限公司关于以视频网络直播方式

召开2013 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会将全程进行视频网络直播，投资者可登陆全景网（网址：http：

//www.p5w.net/）实时收看本次会议的现场情况。

• 2.本次股东大会增加网络投票表决方式。

一、召开会议基本情况

• （一）会议召集人：松德机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

• （三）会议召开时间

• 1．现场会议时间：2013 年2月18日（星期一）上午10:00

• 2．网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013 年2月18日（星

• 期一）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

  • （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2013 年2月17日

• 15：00 ，结束时间为2013年2月18日15：00。

  • （四）会议召开方式：现场表决和网络投票。

• 1．现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场

• 会议；

  1. 网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现 场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （五）出席对象：

1、凡在2013 年2 月5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、见证律师。

• （六）现场会议召开地点：公司二楼会议室，中山市南头镇南头大道东105 号。

二、会议审议事项：

1、《关于变更 2012 年度审计机构的议案》；

• 2、《 关于制订<股东回报规划（2012—2014）>的议案》；

• 3、《关于制订<利润分配管理制度>的议案》；

• 4、《关于制订<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》。

上述第1 项议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见

公司于2013 年1 月29 日刊载在中国证监会创业板指定的信息披露媒体的公告。

上述第2 至4 项议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容 详见公司于2012 年7 月2 日刊载在中国证监会创业板指定的信息披露媒体的公 告。

三、参加现场会议登记办法

（一）登记方式：

• 1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身

• 份证办理登记；

2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日 截止前用传真或信函方式进行登记；

• 3、以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述

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有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间： 2013 年2 月18 日，上午8：30—10：00 （三）登记地点：

中山市南头镇南头大道东105 号公司二楼证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：“ 365173”

• 2.投票简称：“松德投票”

• 3.投票时间：2013 年2 月18 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 4.在投票当日，“松德投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同 意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于变更 2012 年度审计机构的议案》	1.00
议案2	《 关于制订<股东回报规划（2012—2014）>的议案》	2.00
议案3	《关于制订<利润分配管理制度>的议案》	3.00
议案4	《关于制订<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》	4.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的 议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表 弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举 票数。

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表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议 案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次 有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为 准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为 未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 2 月17 日下午3：00，结束时间

• 为2013 年 2 月 18 日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统 会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密 码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有 效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失， 挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信

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息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“松德 机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联系人：胡炳明、齐文晗

地址：广东省中山市南头镇南头大道东105 号松德机械股份有限公司证券部 邮政编码：528427

电话：0760-23380388 ,传真：0760-23380870

（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

松德机械股份有限公司

董事会

2013年2月6日

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附：现场会议授权委托书

授权委托书

兹委托 代表本人参加松德机械股份有限公司2013年第一次临 时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署 本次会议需要签署的相关文件。

本次会议需要签署的相关文件。
议题	同意	反对	弃权
1、《关于变更 2012 年度审计机构的议案》
2、《关于制订<股东回报规划（2012—2014）>
的议案》
3、《关于制订<利润分配管理制度>的议案》
4、《关于制订<董事、监事、高级管理人员内
部问责制度>的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

投票说明：

1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反 对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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