Funeng Oriental Equipment Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 15, 2011

证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号：2011-042

中山市松德包装机械股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：中山市松德包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会

（二）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议通过，决定 召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

（三）会议召开时间

现场会议时间：2011 年8月31日（星期三）上午10：00。

（四）会议召开方式：

本次会议以现场表决方式召开：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委 托他人出席现场会议。

（五）出席对象：

1．凡在2011年8月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2．公司全体董事、监事、高级管理人员；

3．见证律师。

（六）现场会议召开地点：中山市南头镇南头大道东105号公司二楼会议室。

二、会议审议事项：

（1）《关于调整独立董事津贴标准的议案》；

（2）《关于变更公司名称及经营范围的议案》；

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• （3）《关于修改<公司章程>的议案》；

• （4）《关于提供对外担保的议案》；

• （5）《关于选举张平平为公司监事的议案》；

• （6）《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>

的议案》；

• （7）《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

• （8）《关于制订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》；

• 以上审议事项内容详见公司同日发布的《第二届董事会第九次会议决议公告》

• 和《第二届监事会第五次会议决议公告》。

三、参加现场会议登记办法

（一）登记方式：

• 1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身

• 份证办理登记；

• 2．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日

• 截止前用传真或信函方式进行登记；

• 3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述

• 有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：

2011年8月31日上午8：30—10：00

• （三）登记地点：

广东省中山市南头镇南头大道东105号公司二楼证券部

• 四、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联系人：胡炳明、齐秋月

地址：广东省中山市南头镇南头大道东105号公司二楼证券部

邮政编码：528427

电话：0760-23380388 传真：0760-23380870

（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

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中山市松德包装机械股份有限公司 董事会

2011年8月12日

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附：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中山市松德包装机械 股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

议题	同意	反对	弃权
《关于调整独立董事津贴标准的议案》
《关于变更公司名称及经营范围的议案》
《关于修改<公司章程>的议案》
《关于提供对外担保的议案》
《关于选举张平平为公司监事的议案》
《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》的议案》
《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
《关于制订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）： 注：此表复印有效。

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