Funeng Oriental Equipment Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

May 31, 2011

证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号：2011-030

中山市松德包装机械股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：中山市松德包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

• （二）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议通过，决定召开 本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

（三）会议召开时间

现场会议时间：2011 年6月16日（星期四）上午10：00。

• （四）会议召开方式：

本次会议以现场表决方式召开：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书 委托他人出席现场会议。

• （五）出席对象：

• 1．凡在2011 年6月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2．公司全体董事、监事、高级管理人员；

3．见证律师。

• （六）现场会议召开地点：公司二楼会议室，中山市南头镇南头大道东105号。

二、会议审议事项：

• 1、关于《融资租赁框架协议》及其项下拟进行的关联交易的议案

• 2、关于《累计投票实施细则》的议案

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• 3、关于修改《公司章程》的议案

以上审议事项内容详见刊登的第二届董事会第六次会议和第二届董事会第七次 会议决议公告。

三、参加现场会议登记办法

• （一）登记方式：

• 1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证 办理登记；

• 2．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止 前用传真或信函方式进行登记；

• 3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效 证件给工作人员进行核对。

• （二）登记时间：

• 2011年6月16日上午8：30—10：00

（三）登记地点：

中山市南头镇南头大道东105号公司二楼证券部

四、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联系人：钟亮、胡炳明、齐秋月

地址：广东省中山市南头镇南头大道东105号公司二楼证券部

邮政编码：528427

电话：0760-23380388 传真：0760-23380870

（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

中山市松德包装机械股份有限公司

董事会

二○一一年五月三十日

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附：现场会议授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中山市松德包装机械股份 有限公司2011年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

议题	同意	反对	弃权
1、关于《融资租赁框架协议》及其项下拟进行的关联交易的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于《累计投票实施细则》的议案

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

委托日期： 委托人身份证号码：

受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）： 注：此表复印有效。

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