Funeng Oriental Equipment Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 11, 2021

证券代码： 300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2021-108

福能东方装备科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）第五 届监事会第十四次会议，于2021 年11 月9 日15:00，在佛山市禅城区季华六路 17 号五座3301-3310 室福能厅，以现场及电话会议方式召开。会议通知已于2021 年11 月6 日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体监事。

本次会议应参加会议监事3 人，实际参加会议监事3 人。以电话会议方式进 行表决监事1 人，为余小兰。

会议由公司监事会主席黄奕扬先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《福能东方装备科技股份有限公司章程》的有关规 定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议审议并通过《关于受让控股子公司股权的议案》。

经审核，监事会认为本次受让股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。但上述交易预计将导致公司在连续 十二个月内对同一交易标的发生的累计交易金额达到公司股东大会审议标准，因 此，从谨慎角度考虑，该议案将提交股东大会审议。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

议案内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于受让控股子公司股权的公告》（公告编 号：2021-109）。

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三、备查文件

福能东方装备科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 11 日

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