Fujian Nanping Sun Cable CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 12, 2022

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2022-069

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年 12 月12 日召开第十届董事会第七次会议，会议决议召开公司2022 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次： 2022 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第七次会议作 出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2022 年12 月29 日（星期四）下午14：

30 时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2022 年12 月29 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，

下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2022 年12 月29 日上午9：15 至下午15：00 的任 意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出 现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2022 年12 月22 日（星期四）。 7、出席对象：

• （1）截至2022 年12 月22 日下午收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司见证律师。

  • （4）公司邀请列席会议的嘉宾。

  • 8、会议地点：福建省南平市延平区工业路102 号公司办公楼一

楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司外部非独立董事津贴的议案》	√
2.00	《关于补选张东文先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案》	√
累积投票提案（提案3 为等额选举）
3.00	《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数2 人
3.01	补选陈培堃先生为公司第十届董事会非独立董事	√
3.02	补选童锦治女士为公司第十届董事会非独立董事	√

2、其它说明：

（1）本次会议审议的提案1 和提案3，公司将对中小投资者（除 上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东 及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披 露。

（2）提案3 的表决采取累积投票制进行，应选非独立董事2 人， 股东所拥有的选举票数=所持有表决权的股份数量×应选人数，股东 可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以 投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东

（包括股东代理人)有效表决权的半数以上通过。

三、会议登记事项

• 1、登记时间：2022 年12 月26 日（星期一，上午9：00-11：

• 00，下午14：30-17：00）

2、登记地点：福建南平市延平区工业路102 号董事会办公室。 3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理 登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账 户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效 身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东 的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证 件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股 东出具的授权委托书（详见附件2）、法人单位营业执照复印件（加 盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人 签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并 提交本公司。

（4）异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行 登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公 司。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络

投票的具体操作流程 见附件一。

五、其他事项

• （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

• （二）会务联系方式如下：

• 联系地址：福建省南平市延平区工业路102 号董事会办公室

邮政编码：353000

联系人；江永涛、何海莺

联系电话：（0599）8736341、8736321

六、备查文件

第十届董事会第七次会议决议。

• 附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书（格式）

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二○二二年十二月十二日

附件一、

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。

• 2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的 股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为 限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的 选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022 年12 月29 日的交易时间，即 9：15-9：

• 25，9：30-11：30 下午13：00-15：00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年12 月29 日（现

• 场股东大会召开当日）上午 9：15 至下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

附件二、

福建南平太阳电缆股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人 (或本单位) 出席福建南平太阳电缆股份有限公司2022 年第二次临 时股东大会股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股 东大会审议的议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署 的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起 至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	提案名称	备注	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案		√
非累积投票提案
1.00	《关于公司外部非独立董事津贴的议案》		√
2.00	《关于补选张东文先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案》		√
累积投票提案	提案3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00	《关于补公司第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数2 人		选举票数
3.01	补选陈培堃先生为公司第十届董事会非独立董事	√
3.02	补选童锦治女士为公司第十届董事会	√

非独立董事

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下 面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未 作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有 权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、累计投票事项表决符号为“√”，请根据授权委托人的意见（以 其持有的全部股数），填报投给候选人的选举票数，注意投票总数不 得超过表决人拥有的选举票数。未填报的视为授权委托人对审议事项 投弃权票。

• 3、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，

• 须在每一页加盖公章）。

  • 4、授权委托书可以按以上格式自制。

  • 委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

  • 委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日