Fu Hua — Board/Management Information 2021

Jul 30, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3056 富華新　公司提供

序號	8	發言日期	110/07/30	發言時間	16:55:07
發言人	陳思翰	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	070-1010-5748
主旨	公告本公司110年股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/30
說明	1.發生變動日期:110/07/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 簡歷 董 事 翁毓羚 祚榮投資(股)公司 代表人 總太地產開發(股)公司董事長 董 事 陳巍中 點將家投資(股)公司 代表人 點將家投資(股)公司董事 董 事 吳祚榮 御印建設有限公司總經理 董 事 吳舜文 祚榮投資(股)公司董事 董 事 郭家琦 總太建設開發(股)公司 代表人 郭家琦會計師事務所所長 董 事 馬珊珊 總太建設開發(股)公司 代表人 惠虹廣告事業有限公司董事長 獨立董事 陳延祚 捷易通科技(股)公司總經理 獨立董事 曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事 李明海 哈佛國際法律事務所律師 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 簡歷 董 事 翁毓羚 祚榮投資(股)公司 代表人 總太地產開發(股)公司董事長 董 事 吳舜文 總太地產開發(股)公司副董事長 董 事 吳祚榮 祚榮投資(股)公司董事 董 事 郭家琦 總太建設開發(股)公司 代表人 郭家琦會計師事務所所長 董 事 林正庸 總太建設開發(股)公司 代表人 盛華人力資源(股)公司董事長 董 事 陳巍中 點將家投資(股)公司 代表人 點將家投資(股)公司董事 獨立董事 曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事 李明海 哈佛國際法律事務所律師 獨立董事 溫燿嘉 新心管理顧問有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 姓 名 持股股數(股) 翁毓羚 祚榮投資(股)公司 代表人 26,776,123 吳舜文 1,911,000 吳祚榮 1,850,000 郭家琦 總太建設開發(股)公司 代表人 2,165,100 林正庸 總太建設開發(股)公司 代表人 2,165,100 陳巍中 點將家投資(股)公司 代表人 13,153,094 曹永仁 0 李明海 0 溫燿嘉 0 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07 9.新任生效日期:110/07/30 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 12.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無。

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