Fu Hua — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3056 富華新　公司提供

序號	2	發言日期	115/05/12	發言時間	16:49:47
發言人	黃中信	發言人職稱	法務經理	發言人電話	070-1010-5737
主旨	補充公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關 事宜(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/12
說明	1.董事會決議日期：115/05/12 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：台中市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告。 (2)：審計委員會查核報告。 (3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)：本公司民國114年度與關係人交易辦理情形報告。 (6)：修訂「買回股份轉讓員工辦法」案。(新增) (7)：買回股份執行情形報告案。(新增) 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：民國114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「背書保證施行辦法」案。 (2)：修訂「公司章程」案。 (3)：解除董事競業禁止限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/25 10.停止過戶截止日期：115/06/23 11.其他應敘明事項：本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月23日至115年6月20日止， 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關說明投票， [網址:https://www.stockvote.com.tw]

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