Fu Hua — AGM Information 2021

May 10, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3056 富華新　公司提供

序號	2	發言日期	110/05/10	發言時間	17:24:20
發言人	陳思翰	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	070-1010-5748
主旨	公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜-增報告事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/10
說明	1.董事會決議日期:110/05/10 2.股東會召開日期:110/06/23 3.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳) 4.召集事由一、報告事項: (1).民國109年度營業報告。 (2).審計委員會查核報告。 (3).民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4).修訂「董事會議事規則」報告。 (5).修訂「道德行為準則」報告。 (6).公司債募集發行情形報告。(新增) 5.召集事由二、承認事項: (1).本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。 (2).本公司民國109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1).修訂「股東會議事規則」案。 (2).修訂「董事選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1).選舉董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1).解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/25 11.停止過戶截止日期:110/06/23 12.其他應敘明事項: 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為110年5月22日至110年6月20日止， 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關說明投票， [網址:https://www.stockvote.com.tw]

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