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FSP — AGM Information 2026
Apr 24, 2026
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AGM Information
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FUSHENG PRECISION
股票代碼:6670
復盛應用科技股份有限公司
民國一一五年股東常會
各項議案參考資料
開會時間：中華民國 115 年 5 月 27 日（星期三）上午九時整
開會地點：桃園市桃園區桃鷺路 398 號（桃園住都大飯店金鳳廳）
報告事項
一、114年度營業報告書，報請公鑑。
說明：114年度營業報告書，請參閱議事手冊。
二、114年度審計委員會查核報告書，報請公鑑。
說明：114年度審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊。
三、114年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請公鑑。
說明：(一)依本公司章程第二十七條規定辦理。
(二)本公司114年度分配員工酬勞新台幣77,783,758元（其中計新台幣14,001,076元為基層員工之酬勞）及董事酬勞新台幣1,500,000元，均以現金方式發放。
四、114年度背書保證執行情形報告，報請公鑑。
說明：114年度背書保證執行情形，請參閱議事手冊。
五、114年度本公司董事酬金報告，報請公鑑。
說明：114年度本公司董事酬金報告，請參閱議事手冊。
六、發行國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告，報請公鑑。
說明：(一)本公司為充實營運資金，經114年4月1日董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債（簡稱本轉換公司債），並經金融監督管理委員會114年7月21日金管證發字第1140348724號函申報生效，及114年10月08日金管證發字第1140360328號函同意延長募集期間。
(二)本轉換公司債發行及轉換情形如下表：
| 公司債種類 | 國內第二次無擔保轉換公司債 |
|---|---|
| 發行日期 | 114年12月26日 |
| 發行總額 | 本轉換公司債發行總張數為壹萬伍仟張，每張面額為新台幣壹拾萬元整，發行總面額為壹拾伍億元整 |
| 利率 | 票面利率0% |
| 發行期限 | 發行期間為三年，自民國114年12月26日開始發行，至民國117年12月26日到期 |
| 發行價格 | 依票面金額108.66%發行 |
| 發行時轉換價格 | 新台幣270.00元 |
| 轉換期間 | 民國115年3月27日至117年12月26日 |
| 受託人 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 承銷機構 | 台新綜合證券股份有限公司 |
| 償還方法 | 除本轉換公司債之持有人依轉換辦法轉換、賣回或贖回外，於本轉換公司債到期日後十個營業日內依債券面額以現金一次償還 |
| 轉換情形 | 截至115年3月29日停止過戶起始日止，尚無任何申請轉換之情形。 |
七、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形報告，報請公鑑。
說明：獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形報告，請參閱議事手冊。
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承認事項
第一案（董事會提）
案 由：114年度營業報告書及財務報表案，提請承認。
說明：(一)本公司114年度個體財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所張巧穎會計師及黃子評會計師查核簽證完竣，出具書面查核報告書在案，連同營業報告書經審計委員會審查竣事。
(二)營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱議事手冊。
決議：
第二案（董事會提）
案 由：114年度盈餘分配案，提請承認。
說明：(一)114年度盈餘分配案，業經本公司115年3月10日董事會決議通過，每股分配現金股利16元；俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日辦理發放。
(二)現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
(三)嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而需修正時，擬提請股東常會授權董事長全權處理。
(四)114年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。
決議：
選舉事項
第一案（董事會提）
案 由：全面改選董事案，提請 選舉。
說明：
(一) 本公司現任董事及獨立董事之任期於 115 年 6 月 20 日屆滿，依公司法規定於本次股東常會全面改選之。
(二) 依本公司章程第十五條及第十六條規定，應選出董事 9 人（含獨立董事 4 人），任期三年。本次股東常會選任董事及獨立董事採候選人提名制。
(三) 新任董事及獨立董事任期自 115 年 5 月 27 日起至 118 年 5 月 26 日止，原任董事及獨立董事任期至本次股東常會完成時止。
(四) 董事暨獨立董事候選人名單業經本公司 115 年 3 月 10 日董事會審查通過，茲將相關資料載明於議事手冊。
(五) 獨立董事劉維琪先生已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，因考量其專才與相關工作經驗，對公司有明顯助益，且未與公司管理階層有任何利害關係，以致有損其獨立性之情事，故本次選舉仍繼續提名為獨立董事候選人，冀望借重其專長繼續行使獨立董事職權，給予董事會適時監督及提供專業建言。
(六) 本次選舉依本公司「董事選任程序」為之。
(七) 敬請 選舉。
選舉結果：
其他議案
（董事會提）
案 由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案，提請討論。
說明：(一)根據公司法第209條第1項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
(二)為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益，擬提請股東常會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。解除新任董事及其代表人競業行為明細，請參閱議事手冊。
決議：
臨時動議
散 會
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