FSC — Board/Management Information 2020

Jun 18, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2601 益航　公司提供

序號	3	發言日期	109/06/18	發言時間	17:58:09
發言人	黎世明	發言人職稱	財務長	發言人電話	27069911
主旨	公告本公司股東會解除董事競業禁止限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	109/06/18
說明	1.股東會決議日:109/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事: 永恒暉投資有限公司代表人:郭人豪 恆華投資股份有限公司代表人:黃清海 恆華投資股份有限公司代表人:莊仟萬 迅東投資股份有限公司代表人:邱為德 獨立董事： 趙增平 龔信愷 楊榮宗 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或其他職務之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)黃清海/董事 (2)莊仟萬/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)黃清海 上海聯合水泥有限公司/副董事長、總經理 大洋百貨集團有限公司/董事長 (2)莊仟萬 北京首海國際經濟技術諮詢服務有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海聯合水泥有限公司/地址:上海市南京西路338號27樓 大洋百貨集團有限公司/地址:大連市西崗區樂業街1號 北京首海國際經濟技術諮詢服務有限公司/地址:北京市海淀區西三環北路100號23樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海聯合水泥有限公司/營業項目:水泥及熟料 大洋百貨集團有限公司/營業項目:百貨業務 北京首海國際經濟技術諮詢服務有限公司/營業項目:船舶人員聘雇 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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