FSC — Board/Management Information 2020

Jun 18, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2601 益航　公司提供

序號	6	發言日期	109/06/18	發言時間	18:01:34
發言人	黎世明	發言人職稱	財務長	發言人電話	27069911
主旨	公告本公司109年股東常會改選董事名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/18
說明	1.發生變動日期:109/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事: 恆華投資股份有限公司代表人:郭人豪/益航股份有限公司董事長暨總經理 恆華投資股份有限公司代表人:黃清海/大洋百貨集團控股股份有限公司董事、總經理 迅東投資股份有限公司代表人:莊仟萬/益航股份有限公司海運事業體營運長 迅東投資股份有限公司代表人:邱為德/益航股份有限公司審計長 獨立董事： 趙增平/臺灣聯盛資產管理股份有限公司總經理及董事 龔信愷/新凱聯合會計師事務所合夥會計師暨所長 黃滿生/全新光電科技股份有限公司獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事: 永恒暉投資有限公司代表人:郭人豪/益航股份有限公司董事長暨總經理 恆華投資股份有限公司代表人:黃清海/大洋百貨集團控股股份有限公司董事、總經理 恆華投資股份有限公司代表人:莊仟萬/益航股份有限公司海運事業體營運長 迅東投資股份有限公司代表人:邱為德/益航股份有限公司審計長 獨立董事： 趙增平/臺灣聯盛資產管理股份有限公司總經理及董事長 龔信愷/新凱聯合會計師事務所合夥會計師暨所長 楊榮宗/恆昇法律事務所所長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事: 永恒暉投資有限公司代表人:郭人豪 持股數 15,700,000股 恆華投資股份有限公司代表人:黃清海 持股數 52,354,078股 恆華投資股份有限公司代表人:莊仟萬 持股數 52,354,078股 迅東投資股份有限公司代表人:邱為德 持股數 13,903,157股 獨立董事： 趙增平 持股數0股 龔信愷　持股數0股 楊榮宗　持股數0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/21 ~ 109/06/20 9.新任生效日期:109/06/18 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 14.其他應敘明事項:無。

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