FSC — AGM Information 2021

Jan 22, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2601 益航　公司提供

序號	5	發言日期	110/01/22	發言時間	17:53:57
發言人	黎世明	發言人職稱	財務長	發言人電話	27069911
主旨	本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/01/22
說明	1.董事會決議日期:110/01/22 2.股東會召開日期:110/06/11 3.股東會召開地點:台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告 (2)審計委員會查核109年度決算表冊報告 (3)109年度董事及員工酬勞分派情形報告 (4)109年度背書保證情形報告 (5)109年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告 (6)發行海外可轉換公司債報告 (7)109年度私募國內或海外轉換公司債執行情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案 (2)109年度盈虧撥補案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/13 11.停止過戶截止日期:110/06/11 12.其他應敘明事項: 1.停止海外可轉換公司債轉換日期:自110/04/13至110/06/11止。 2.依公司法第172條之1規定，持股百分之一以上股東之提案: 受理期間：自110年04月06日至110年04月15日止。 受理處所：台北市復興南路二段237號14樓，本公司董事會秘書處， 電話(02)2706-9911。 3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 行使期間：自民國110年05月12日至110年06月08日止。 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 網址：http://www.stockvote.com.tw

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