FSC — AGM Information 2020

Mar 30, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2601 益航　公司提供

序號	6	發言日期	109/03/30	發言時間	20:23:08
發言人	黎世明	發言人職稱	財務長	發言人電話	27069911
主旨	本公司董事會決議召開109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/30
說明	1.董事會決議日期:109/03/30 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告 (2)審計委員會查核108年度決算表冊報告 (3)108年度董事及員工酬勞分派情形報告 (4)108年度背書保證情形報告 (5)108年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告 (6)買回本公司股份執行情形報告 (7)修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南部分條文案報告 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案 (2)108年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)重新訂定本公司「股東會議事規則」條文案 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:改選董事 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項: 1.停止海外可轉換公司債轉換日期:自109/04/20至109/06/18止。 2.依公司法第172條之1規定，持股百分之一以上股東之提案: 受理期間：自109年04月10日至109年04月20日止。 受理處所：台北市復興南路二段237號14樓，本公司董事會秘書處， 電話(02)2706-9911。 3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 行使期間：自民國109年05月19日至109年06月15日止。 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 網址：http://www.stockvote.com.tw

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