FSC — AGM Information 2019

Jul 18, 2019

股票代碼:2601

益航股份有限公司

民國一O八年股東常會 各項議案參考資料

股東會日期:中華民國一O八年六月二十八日 股東會地點:台北市建國南路二段二三一號

地下一樓國際會議廳

承認事項

第一案 董事會提案

案 由：107 年度營業報告書及財務報表案，謹提請承認。

說 明：

一、本公司107 年度之營業報告書，請參閱議事手冊。 二、合併財務報表及個體財務報表業已編製完成，併同安侯建業聯合會 計師事務所賴麗真、連淑凌會計師擬出具之無保留意見加強調事項 或其他事項段落查核報告書稿，請參閱議事手冊。

決 議：

承認事項

第二案 董事會提案

案 由：107 年度盈餘分配案，謹提請承認。

說 明：

• 一、依據公司章程之規定，並考量未來營運計畫資金需求、產業環境變 化、兼顧股東權益及長期財務規劃，爰擬具本公司107 年度盈餘分 配表，請詳下表。

• 二、107 年度盈餘分配股東現金股利63,088,315 元，每股配發0.1 元(以 目前流通在外股數630,883,150 股計算)，俟股東常會承認後，授權 董事會另訂除息基準日及相關發放事宜，依除息基準日股東名簿記 載配發至元為止（元以下捨去），其配發不足1 元之款項，擬授權董 事長洽特定人吸收之。

• 三、如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷或可轉換公司債轉換為 股份及其它因素，致影響流通在外股份數量，股東配息比率因此發 生變動，授權董事會依相關規定變更配息率。

決 議：

益航股份有限公司

盈餘分配表

中華民國107年度

中華民國107年度
	單位:新台幣元 金 額 173,030,804 6,400,493 1,425,939 69,628,234 35,655,679 640,049 285,501,100 63,088,315 222,412,785
項 目	金 額
期初未分配盈餘 加：本期稅後淨利 確定福利計劃精算利益 特別盈餘公積轉回-累積換算調整數 特別盈餘公積轉回-與待出售非流動 資產相關之權益 減：提列10%法定盈餘公積	173,030,804 6,400,493 1,425,939 69,628,234 35,655,679 640,049
107年可供分配盈餘	285,501,100
分配項目： 股東現金股利(每股0.1元)	63,088,315
期末未分配盈餘	222,412,785

董事長：郭人豪 經理人：郭人豪 會計主管：裴子媛

討論事項

第一案 董事會提案

• 案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案 ， 謹提請決議 。

• ，

• 說 明：茲依公司法及相關法令規定暨本公司業務需要，擬修正本公司章程 ，

• 修正條文對照表 請參閱議事手冊。

• 決 議 ：

第二案 董事會提案

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 ， 謹提請決議 。 說 明：依金管證發字第1070341072 號令規定暨本公司業務需要，擬修正本 公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。修正條文對照表，請參 閱議事手冊。

• 決 議 ：

討論事項

第三案 董事會提案

• 案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 ， 謹提請決議 。

• 說 明：依金管證審字第1080304826 號令規定暨本公司業務需要，擬修正本 公司「背書保證作業程序」部分條文。修正條文對照表，請參閱議 事手冊。

• 決 議 ：

第四案 董事會提案

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 ， 謹提請決議 。

• ，

• 說 明：依金管證審字第1080304826 號令規定暨本公司業務需要 擬修正本 公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。修正條文對照表，請參 閱議事手冊。

決 議 ：

其他議案

董事會提案

• 案 由：解除董事競業禁止之限制案，謹提請決議。

• 說 明：

• 一、依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容 ， 並取得許可。

• 二、因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之 公司時，爰依法提請股東會許可解除本公司董事及其代表人競業禁 止之限制。

• 三、本次解除董事兼任情形說明如下:

董事	競業公司名稱及擔任職務
趙增平 先生	臺灣聯盛資產管理股份有限公司 總經理、董事

決 議 ：