FRTEKCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

에프알텍/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 의왕시 오봉산단1로 30, 에프알텍사옥 1층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제26기(2025년) 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 및 전자위임장 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회소집공고에 기재하겠습니다. - 제26기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 [1주당 현금배당 40원]	-
2	정관 일부 변경의 건	1건, 상법개정 반영
3	주식매수선택권 부여 승인의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-