FRTEKCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)에프알텍

주주총회소집공고

2026년 3월 13일
회 사 명 :	(주)에프알텍
대 표 이 사 :	남 재 국
본 점 소 재 지 :	경기도 의왕시 오봉산단1로 30(이동)
	(전 화) 031-470-1515
	(홈페이지)http://www.frtek.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영기획실장	(성 명) 이 승 섭
	(전 화)031-470-1515

주주총회 소집공고(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제24조 규정에 따라 제26기 정기주주총회를 아래와 같이소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에의거 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 의왕시 오봉산단1로 30(이동), 에프알텍사옥 1층 대강당3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제26기(2025년) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건[1주당 현금배당 75원] 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소 전자공시로 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 따라서 아래에정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.1) 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

3) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 참석장, 신분증2) 대리행사 : 참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 증명서)

※ 단, 1%이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주주총회 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.

8. 사업보고서 및 감사보고서

상법 시행령 제31조 제4항에 따른 제26기(2025년) 사업보고서 및 감사보고서를 당사홈페이지(www.frtek.com)에 정기주주총회 개최 1주 전 게재할 예정이오니 참고하여주시기 바랍니다.

9. 기타사항주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 3월 13일

주식회사 에프알텍

대표이사 남 재 국(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이종대(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.02.14	제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건	찬성
2	2025.02.28	제25기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건	찬성
3	2025.07.01	주식매수선택권 부여의 건	찬성
4	2025.09.10	교환사채 투자의 건	찬성
5	2025.11.20	차입금 연장 및 대환의 건	찬성
6	2026.02.13	제26기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건	찬성
7	2026.03.03	제26기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건(1주당 현금배당 40원)	찬성
8	2026.03.09	제26기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 현금배당 정정 승인의 건(1주당 현금배당 75원)	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매입	(주)다온텍(종속회사)	2025.01~2025.12	4,170	5.6

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)다온텍(종속회사)	매입	2025.01~2025.12	4,170	5.6

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

이동통신 중계기 수요의 대부분은 이동전화 서비스 사업자인 통신 3사 (KT, SKT, LGU+)에서 발생하며, 그 결과 이동통신 중계기 시장의 규모는 이동전화 서비스 사업자의 서비스망 구축 및 중계기 설비투자 규모에 의해 결정되고 있습니다. 이동통신중계기 업계는 현재 AI기술 적용 등 급격한 기술 발전과 함께 빠르게 변모하고 있으며,5G 네트워크 확산이 수요를 창출하고 있습니다. 과거에는 주로 LTE 네트워크를 기반으로 한 중계기들이 널리 사용되었으나, 5G가 상용화 됨에 따라 이동통신 중계기의 수요는 5G 네트워크에서 발생하고 있습니다. 5G 네트워크는 고주파수 대역을 활용함으로 고주파수 대역의 특징인 직진성 때문에 신호가 전파되는 범위가 제한적이어서, 중계기의 역할이 더욱 중요해졌습니다. 또한 5G 네트워크는 초고속 데이터 전송과 초저지연 시간을 요구하기 때문에, 중계기는 네트워크 품질을 유지하는 핵심적인 요소로 자리잡고 있습니다. 향후, 이동통신 중계기 산업은 급변하는 통신 환경과 백데이터 및 AI기술 발전에 맞춰 여러 가지 중요한 특성을 보일 것입니다. 첫째, 5G와 6G 네트워크의 빠른 확장에 따라 이동통신 중계기의 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 5G는 고속 데이터 전송과 대용량 통신을 지원하는 핵심 기술로, 도시 및 산업 지역을 비롯한 다양한 환경에서 중계기가 필수적으로 사용될 것입니다. 또한, 지금 논의되고 있는 6G 네트워크에서는, 현재 더욱 중요성이 커지고 있는 AI를 비롯 다양한 기술을 반영한 고도화된 중계기가 더욱 활성화될 것입니다. 6G 네트워크에서는중계기의 성능은 크게 향상되고 고객 관점에서는 다양한 서비스를 더욱 편리하게 접할 수 있도록 중계기 수요는 더욱 늘어날 것으로 전망됩니다. 통신중계기 산업은 5G 및 6G의 고도화된 기능 제공 뿐 아니라, 미래 스마트시티 내 다양한 IoT 인프라의 연결, AI 및 공장 자동화 기술 도입, 친환경 솔루션 등을 통해 새로운 기회를 맞이할 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 통신중계기 산업의 기회는 중소기업들의 시장 참여 확대와 산업 간 융합을 통해 더욱 촉진될 것입니다. 또한, 에너지 효율성과 친환경 기술이 점점 더 중요한 요소로 부각되면서 이러한 기능과 결합된 중계기 수요도 점차 늘어날 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 주력사업은 정보통신산업의 통신장비 분야에서 이동통신 사용자 들이 통신서비스를 사용하는데 있어서, 전파음영지역에서 기지국 신호를 증폭하여 커버리지의 공백이 없게 증폭하여 재 방사하는 통신중계기 분야입니다. 2000년 10월 13일 창업 이후 이동통신 중계기 분야에서의 탁월한 기술력을 바탕으로 중계기 연구개발 및 광통신 시스템 개발 실적 등을 보유하는 등 유무선 통신장비 시장에서 핵심적인 역할을수행해 오고 있고 있습니다. 그 결과 당사는 중계기 업계 최초 IR52장영실상(주1)과 전파신기술상, 신기술인정서(KT마크) 등의 권위 있는 다수의 상을 수상하였으며 100여건 이상의 중계기 연구개발 및 광통신 시스템 개발 실적을 보유하는 등 통신장비 시장에서 기술적 우수성을 인정받으며 핵심적인 역할을 수행해 오고 있습니다. 국내사업은 KT를 주요고객으로 하며 해외시장은 미국 주요 이동통신자업자인 V사등과신규 프로젝트를 통한 매출 확대를 추진하고 있으며, 또한 T사 및 대형 유통사와의 협력 방안을 모색하여 영업 지배력을 강화하고, 미국 외 지역 등 신규 시장 확보를 위한 영업 활동 역시 활발히 전개하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 무선이동통신중계기는 국내시장은 대부분 KT에 공급되고, 해외시장은 미국 등에 공급하고 있으나 전체시장에서의 점유율은 시장규모와 동종기업간의 거래내역에 대한 정확한 자료가 존재치 않아 객관적인 수치의 산정이 어렵습니다. 더구나 동일 시장이라 하더라도 경쟁 기업간 고객관련 정보를 파악하기 어렵고 업체간 수주 금액의 비공개 및 기술개발에 의해 새로운 형상의 장비가 공급되어 새로운 업체가 참여하는 등 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

중계기 산업은 이동 통신 기술의 진화, 이동 통신 사업자의 신규 서비스 도입 주기 및장비 교체수용 등에 따라 시장 규모가 확대되거나 축소되는 경향을 보일 수 있습니다. 따라서 이동통신 사업자의 사업 전략 및 정책이 중계기 산업의 방향, 기술, 시장동향 등을 결정한다고 볼 수 있습니다. 국내 중계기의 수요자는 현재 KT, SKT, LG U+등 3개 이동통신사업자로 구성되어 있습니다. 중계기시장은 대부분 중소기업으로 형성되어 있기 때문에 개발능력 및 양산능력상의 한계로 특정업체가 2개 이상의 이동통신사업자와의 공급계약 체결이 현실적으로 어려운 실정입니다. 이에 중계기 업체들은 이동통신 사업자의 정책, 투자 예산 등에 민감할 수밖에 없으며 이동통신 사업자와의 전략적 파트너쉽이 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 또한 이동통신 사업자 입장에서도 중계기 업체와의 공고한 파트너쉽이 중요합니다. 이동통신 기술은 매우 빨리 발전하고 있고, 이에 따라 이동통신 사업자들은 사업계획에 따라 단기간내 중계기 제품 개발 및 공급을 필요로 합니다. 이러한 상황에서 이동통신 사업자들은 사업계획에 따른 중계기 부문 투자를 위해 안정적인 생산기반을 갖춘 중계기 업체와의 협력관계 구축이 필수입니다. 이러한 이동통신 사업자와 중계기 업체간의 긴밀한 협력관계로 당사는 계속적인 기술개발에 역점을 두고 있으며, 서비스 보완 측면에서 A/S로 현장 품질우위를 보이는 전략을 행하고 있습니다. 이외 원가절감, 품질보증 등에서 경쟁력을 갖추고 사업자와 협력관계를 유지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 당사가 보유한 5G mmWave 중계기 장비를 활용하여 미국의 최대 통신회사인 V사의 RFI에 참여하여 최종 승인을 이루어내고 첫 공급계약을 체결하여 납품을 완료하였으며, 미국의 이동통신사업자들 및 대형업체, Global 주요 통신사 들과의 장비 Test를 통해 기술력을 인정받고 있습니다. 이를 기반으로 앞으로도 V사를 비롯하여 여러 이동통신사업자들과 안정적인 파트너십을 맺을 수 있도록 품질관리에 신중을 기하며 미주 및 글로벌 시장에서의 영향력을 높이고 매출을 증대해 나갈 것입니다. 또한 국내는 기존 통신사 외 특화망 비즈니스를 위해 영업을 추진 중에 있으며, 글로벌 비즈니스와 관련되어 투자대비 이익 확대 측면에서 해외 현지법인 영업 체제 대신 본사 직접 운영 체제로 전환하였습니다.

본사 직접 운영 체제의 장점을 더욱 강화하기 위해 미주뿐만 아니라 중동 및 그외 지역 등 DAS 및 mmWave, 기타 신규 부문에 관심 있는 업체들과 콜라보레이션을 만들어가고 있으며, 이는 향후 당사가 영위하고 있는 통신장비 및 새로운 시장개척을 위한 교두보가 될 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2025).jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' 의 '1. 사업의 개요' 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 주석사항은 향후 전자공시시스템에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(연결재무제표) 연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 25(전) 기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산		28,018,517,577		26,815,885,124
현금및현금성자산	20,117,935,785		23,938,070,243
단기금융상품	511,700,000		308,100,000
매출채권 및 기타유동채권	3,739,318,993		584,039,767
기타 유동자산	210,155,745		15,576,569
재고자산	3,311,013,724		1,969,426,725
당기법인세자산	128,393,330		671,820
Ⅱ.비유동자산		46,041,822,555		43,994,455,520
당기손익공정가치측정금융자산	4,086,476,340		2,393,245,570
관계기업투자	2,407,180,313		1,881,438,854
장기금융상품	2,000,000		2,000,000
장기매출채권 및 기타비유동채권	818,307,808		774,148,789
유형자산	38,011,194,019		38,244,919,566
무형자산	716,664,075		698,702,741
자산총계		74,060,340,132		70,810,340,644
부채
Ⅰ.유동부채		8,288,654,922		7,134,584,810
매입채무 및 기타유동채무	5,079,271,049		3,777,349,927
단기차입금	3,000,000,000		-
유동성장기차입금	-		2,857,000,000
유동 리스부채	68,262,738		20,843,775
당기법인세부채	-		63,480,856
기타 유동부채	141,121,135		415,910,252
Ⅱ.비유동부채		4,768,869,425		4,607,553,741
비유동충당부채	219,840,634		290,678,836
순확정급여부채	1,238,510,779		1,149,542,571
비유동 리스부채	50,708,656		33,582,273
이연법인세부채	3,259,809,356		3,133,750,061
부채총계		13,057,524,347		11,742,138,551
자본
지배기업 소유주지분		60,420,719,241		58,608,109,977
Ⅰ.자본금	5,700,000,000		5,700,000,000
Ⅱ.자본잉여금	1,342,006,191		1,342,006,191
Ⅲ.기타자본구성요소(자본조정)	43,466,000		41,006,000
Ⅳ.기타포괄손익누계액	10,215,220,423		10,498,728,318
Ⅴ.이익잉여금(결손금)	43,120,026,627		41,026,369,468
비지배지분		582,096,544		460,092,116
자본총계		61,002,815,785		59,068,202,093
부채와자본총계		74,060,340,132		70,810,340,644

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
Ⅰ.매출액		25,263,688,167		29,759,555,648
Ⅱ.매출원가		19,902,634,937		23,849,416,171
Ⅲ.매출총이익		5,361,053,230		5,910,139,477
Ⅳ.판매비와관리비		4,441,446,597		5,095,578,093
Ⅴ.영업이익(손실)		919,606,633		814,561,384
금융수익	29,955,305		668,849,723
금융원가	74,723,702		92,607,787
기타수익	1,021,279,107		422,900,209
기타비용	118,723,664		390,897,124
지분법손익	460,451,313		675,569,937
Ⅵ.법인세비용차감전이익(손실)		2,237,844,992		2,098,376,342
Ⅶ.법인세비용(수익)		33,703,975		106,040,998
Ⅷ.계속영업이익(손실)		2,204,141,017		1,992,335,344
Ⅸ.중단영업이익(손실)		-		(740,593,311)
Ⅹ.당기순이익		2,204,141,017		1,251,742,033
지배기업 소유주지분		2,082,136,589		1,109,142,838
비지배지분		122,004,428		142,599,195
XI.기타포괄손익		(271,987,325)		(617,172,814)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		(142,511,042)	(7,651,763)
순확정급여부채 재측정요소	14,769,962		(27,376,279)
법인세효과	(3,249,392)		5,721,642
재평가잉여금	-		14,002,874
법인세효과	(154,031,612)		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		(129,476,283)		(609,521,051)
지분법자본변동	65,290,146		(527,939,534)
법인세효과	24,753,941		27,483,069
해외사업장환산손익	(219,520,370)		(109,064,586)
법인세효과	-		-
XII.총포괄이익		1,932,153,692		634,569,219
지배기업 소유주지분		1,810,149,264		491,970,024
계속사업 총포괄이익(손실)	1,810,149,264		1,232,563,335
중단사업 총포괄이익	-		(740,593,311)
비지배지분		122,004,428		142,599,195
XIII.주당손익
기본및희석주당손익		183		97
계속사업 기본및희석주당손익		183		162
중단사업 기본및희석주당손익		-		(65)

(별도재무제표)

재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 25(전) 기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 에프알텍	(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산		25,934,283,058		24,980,122,760
현금및현금성자산	19,658,530,979		23,231,758,619
매출채권 및 기타유동채권	3,540,703,575		398,655,517
기타 유동자산	202,312,395		7,541,358
재고자산	2,405,522,349		1,342,167,266
당기법인세자산	127,213,760		-
Ⅱ.비유동자산		44,617,184,348		43,142,895,203
종속기업및관계기업투자	1,141,169,689		1,141,169,689
장기금융상품	2,000,000		2,000,000
당기손익공정가치측정금융자산	4,086,476,340		2,393,245,570
장기매출채권 및 기타비유동채권	788,307,808		744,148,789
유형자산	37,893,299,488		38,176,142,714
무형자산	705,931,023		686,188,441
자산총계		70,551,467,406		68,123,017,963
부채
Ⅰ.유동부채		7,810,522,644		6,484,581,098
매입채무 및 기타유동채무	4,659,429,688		3,285,222,994
단기차입금	3,000,000,000		-
유동성장기차입금	-		2,857,000,000
유동 리스부채	24,763,311		11,943,693
당기법인세부채	-		63,199,912
기타 유동부채	126,329,645		267,214,499
Ⅱ.비유동부채		4,671,544,530		4,534,916,398
비유동충당부채	219,840,634		290,678,836
퇴직급여부채	1,238,510,779		1,149,542,571
비유동 리스부채	35,368,295		10,902,893
이연법인세부채	3,177,824,822		3,083,792,098
부채총계		12,482,067,174		11,019,497,496
자본
Ⅰ.자본금	5,700,000,000		5,700,000,000
Ⅱ.자본잉여금	1,342,006,191		1,342,006,191
Ⅲ.기타자본구성요소(자본조정)	43,466,000		41,006,000
Ⅳ.기타포괄손익누계액	10,922,241,586		11,076,273,198
Ⅴ.이익잉여금(결손금)	40,061,686,455		38,944,235,078
자본총계		58,069,400,232		57,103,520,467
부채와자본총계		70,551,467,406		68,123,017,963

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 에프알텍	(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
Ⅰ. 매출액		24,512,077,753		29,154,007,116
Ⅱ. 매출원가		20,096,539,831		24,332,276,773
Ⅲ. 매출총이익		4,415,537,922		4,821,730,343
Ⅳ. 판매비와관리비		3,908,651,428		4,490,470,787
Ⅴ. 영업이익(손실)		506,886,494		331,259,556
금융수익	22,288,068		664,478,441
금융원가	65,564,521		66,534,985
기타수익	697,684,806		417,033,144
기타비용	118,720,652		996,977,995
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)		1,042,574,195		349,258,161
Ⅶ. 법인세비용		(63,356,612)		33,922,396
Ⅷ. 당기순이익(손실)		1,105,930,807		315,335,765
Ⅸ. 기타포괄손익		(142,511,042)		(7,651,763)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(142,511,042)		(7,651,763)
순확정급여부채 재측정요소	14,769,962		(27,376,279)
법인세효과	(3,249,392)		5,721,642
재평가잉여금	-		14,002,874
법인세효과	(154,031,612)		-
Ⅹ.총포괄이익(손실)		963,419,765		307,684,002
XI. 주당순이익(손실)
기본및희석주당이익(손실)		97		28

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 에프알텍	(단위 : 원)

구 분	당 기(처분예정일: 2026년 3월 31일)		전 기(처분확정일: 2025년 3월 31일)
Ⅰ.미처분이익잉여금		37,623,489,727		36,506,038,350
전기이월미처분이익잉여금	36,506,038,350		36,212,357,222
당기순이익	1,105,930,807		315,335,765
보험수리적손익	11,520,570		(21,654,637)
Ⅱ.이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		37,623,489,727		36,506,038,350

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

금번 제26기 정기주주총회에 1주당 현금배당 75원(배당총액 855,000,000원, 시가배당율 3.6%)을 부의안건으로 상정하였습니다.자세한 사항은 2026년 3월 9일 현금배당 관련 당사의 전자공시시스템을 참고바랍니다. 당기 직전 최근 2사업년도는 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.	제38조(이사의 충실의무 등)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.	상법 제382조의3 개정 반영 및 이사의 충실의무 등 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 향후 경영실적 향상을 위한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
이승섭	전무이사	경영기획실장	보통주	20,000
총(1)명				총(20,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 / 20,000주	-
행사가격 및 행사기간	1,897원 / 2028.07.01 ~ 2033.06.30	-
기타 조건의 개요	부여일로부터 3년 재임 이후 5년이내 행사 가능, 부여일로부터 2년 내에 사망하거나 기타부여대상자의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직하는 경우 그 행사기간 동안 주식매수선택권 행사 가능	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
11,400,000	발행주식총수의 15%	보통주, 우선주	1,710,000	1,590,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2025년	2025.07.01	1	보통주	20,000	0	0	20,000
계		총(1)명		총(20,000)주	총(0)주	총(0)주	총(20,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당 건은 2025년 7월 1일 이사회 결의로 기부여되었습니다. 자세한 사항은 전자공시시스템에 공시된 주식매수선택권부여에관한신고를 참고해주시기 바랍니다. - 2019년 5월 28일 이사회 결의로 종속회사 미국법인 임원에게 기부여한 주식매수선택권(100,000주)는 현재 미국법인 청산 절차 진행중으로 완료 시점에 부여 취소될 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	497백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주전까지 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 당사 홈페이지(www.frtek.com)에 게재 될 예정입니다.당사는 2026년 3월 31일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정할 사항이 발생될 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 변동사항은 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 따라서 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유시스템 - 인터넷/모바일 주소(삼성증권 온라인주총장) : https://vote.samsungpop.com2) 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 - 수여기간 : 2026년 3월 21일 오전 9시~ 2026년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)3) 인증서를 통해 주주 본인 인증 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인 인증 방법 : 공동 및 민간인증서(삼성증권에서 사용 가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 2. 주주총회 집중일 개최사유 - 해당사항 없음