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FRTEKCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024
Mar 14, 2024
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Proxy Solicitation & Information Statement
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의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)에프알텍 의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 3월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)에프알텍주 소: 경기도 의왕시 오봉산단1로 30(이동)전화번호: 031-470-1515 |
| 작 성 자: | 성 명: 이승섭부서 및 직위: 경영기획팀 실장전화번호: 031-470-1503 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
(주)에프알텍본인2024년 03월 14일2024년 03월 29일2024년 03월 19일미위탁정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |
| 가. 권유취지 | |
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) |
| (인터넷 주소) | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) | |
| 3. 주주총회 목적사항 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 (주)에프알텍보통주00본인-
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
남재국최대주주보통주4,117,62036.12대표이사-서경조최대주주의특수관계인보통주98,8400.87최대주주의특수관계인-남지인최대주주의특수관계인보통주1,0010.01최대주주의특수관계인-4,217,46137.00-
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이승섭((주)에프알텍)보통주0임원--김방원((주)에프알텍)보통주0직원--
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2024년 03월 14일2024년 03월 19일2024년 03월 28일2024년 03월 29일
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024.03.19 ~ 2024.03.28한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 1) 기간 중 24시간 이용 가능 (첫날 3월19일은 오전 9시부터 투표가능 하며, 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능) 2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 위임장 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부.
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출 2. 우편 또는 모사전송에 의한 방법 - 위임장 접수처 : (우:16079) 경기도 의왕시 오봉산단1로 30(이동) (주)에프알텍 4층 재경팀(FAX: 031-422-9160) - 접수 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일, 제24기 정기주주총회 개시 전 3. 전자위임장을 이용하는 방법 - 상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사
다. 기타 의결권 위임의 방법 -
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 29 일 오전 10시(주)에프알텍 본사 1층 대강당경기도 의왕시 오봉산단1로 30(이동)
| 일 시 |
| 장 소 |
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024.03.19 ~ 2024.03.28한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 1) 기간 중 24시간 이용 가능 (첫날 3월19일은 오전 9시부터 투표가능 하며, 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능) 2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 2023년 연결재무제표기준 매출액 248억원으로 전년대비 33% 증가, 매출원가는 17.8% 증기하였으며, 영업손실은 3.8억원으로 전년대비 91.5% 감소, 당기순이익은 39.8억원으로 전년대비 50.6% 감소 하였습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 참고사항아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.1. 연결재무제표연 결 재 무 상 태 표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 24 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 23 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에프알텍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 33,511,456,807 | 76,143,405,944 | ||
| 현금및현금성자산 | 11,687,514,593 | 17,417,468,063 | ||
| 단기금융상품 | 16,004,500,000 | 1,000,900,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 1,106,857,411 | 8,354,138,258 | ||
| 기타유동자산 | 86,835,811 | 491,248,007 | ||
| 재고자산 | 4,625,748,992 | 2,378,363,850 | ||
| 매각예정비유동자산 | - | 46,490,874,736 | ||
| 당기법인세자산 | - | 10,413,030 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 45,510,586,922 | 36,581,702,291 | ||
| 관계기업투자 | 1,832,352,105 | 2,480,634,870 | ||
| 장기금융상품 | 11,391,271 | 4,573,586 | ||
| 기타금융자산 | 3,636,668,594 | 2,264,277,519 | ||
| 매출채권및기타채권 | 880,000,000 | 811,000,000 | ||
| 유형자산 | 38,458,194,813 | 30,677,754,615 | ||
| 무형자산 | 691,980,139 | 343,461,701 | ||
| 자산총계 | 79,022,043,729 | 112,725,108,235 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 13,157,389,358 | 44,758,857,520 | ||
| 매입채무및기타채무 | 8,813,495,985 | 8,576,962,144 | ||
| 단기차입금 | 65,102,001 | 600,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | 2,163,600,000 | 5,428,360,000 | ||
| 리스부채 | 50,849,046 | 9,745,959 | ||
| 당기법인세부채 | 870,462,768 | - | ||
| 기타유동부채 | 1,193,879,558 | 74,019,417 | ||
| 매각예정비유동부채 | - | 30,069,770,000 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 5,663,699,952 | 11,814,824,473 | ||
| 장기차입금 | 1,114,200,000 | 5,711,360,000 | ||
| 충당부채 | 263,405,610 | 534,063,800 | ||
| 순확정급여부채 | 1,032,047,239 | 811,471,740 | ||
| 리스부채 | 22,846,586 | 9,567,976 | ||
| 이연법인세부채 | 3,231,200,517 | 4,748,360,957 | ||
| 부채총계 | 18,821,089,310 | 56,573,681,993 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | 59,857,482,598 | 56,123,317,355 | ||
| Ⅰ.자본금 | 5,700,000,000 | 5,700,000,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 1,342,006,191 | 1,342,006,191 | ||
| Ⅲ.자본조정 | 41,006,000 | 41,006,000 | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 11,172,454,542 | 15,500,647,719 | ||
| Ⅴ.이익잉여금 | 41,602,015,865 | 33,539,657,445 | ||
| 비지배지분 | 343,471,821 | 28,108,887 | ||
| 자본총계 | 60,200,954,419 | 56,151,426,242 | ||
| 부채와자본총계 | 79,022,043,729 | 112,725,108,235 |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에프알텍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 24,805,176,748 | 18,648,483,465 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 19,268,355,574 | 16,361,974,826 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 5,536,821,174 | 2,286,508,639 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 5,916,713,941 | 6,773,002,918 | ||
| Ⅴ.영업이익(손실) | (379,892,767) | (4,486,494,279) | ||
| 금융수익 | 526,538,765 | 71,580,489 | ||
| 금융원가 | 239,432,053 | 643,623,761 | ||
| 기타수익 | 868,709,051 | 375,327,607 | ||
| 기타비용 | 219,300,075 | 542,482,019 | ||
| 지분법손익 | 81,164,587 | (181,471,955) | ||
| Ⅵ.법인세비용차감전이익(손실) | 637,787,508 | (5,407,163,918) | ||
| Ⅶ.법인세비용(수익) | (1,168,678,415) | (3,689,430,905) | ||
| 계속사업이익(손실) | 1,806,465,923 | (1,717,733,013) | ||
| 중단사업이익(손실) | 2,171,479,041 | 9,771,759,263 | ||
| Ⅷ.당기순이익(손실) | 3,977,944,964 | 8,054,026,250 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 3,662,582,030 | 8,071,670,248 | ||
| 비지배지분 | 315,362,934 | (17,643,998) | ||
| Ⅸ.기타포괄이익(손실) | 71,583,213 | 3,871,827,481 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 56,348,104 | 3,810,706,281 | ||
| 1. 순확정급여부채 재측정요소 | (135,835,459) | 49,984,303 | ||
| 법인세효과 | 28,389,611 | - | ||
| 2. 재평가잉여금 | 207,072,000 | 4,760,407,567 | ||
| 법인세효과 | (43,278,048) | (999,685,589) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 15,235,109 | 61,121,200 | ||
| 1. 지분법자본변동 | 20,552,648 | - | ||
| 법인세효과 | - | - | ||
| 2. 해외사업장환산손익 | (5,317,539) | 61,121,200 | ||
| 법인세효과 | - | - | ||
| X. 총포괄이익(손실) | 4,049,528,177 | 11,925,853,731 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 3,734,165,243 | 11,943,497,729 | ||
| 계속사업 총포괄이익(손실) | 1,562,686,202 | 105,390,226 | ||
| 중단사업 총포괄이익(손실) | 2,171,479,041 | 11,838,107,503 | ||
| 비지배지분 | 315,362,934 | (17,643,998) | ||
| XI.주당손익 | ||||
| 계속사업 기본및희석주당이익(손실) | 131 | (149) | ||
| 중단사업 기본및희석주당이익(손실) | 190 | 857 |
※ 연결재무제표에 대한 주석사항 - 2024년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2. 별도재무제표재 무 상 태 표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 24 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 23 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에프알텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 32,056,287,773 | 74,464,001,520 | ||
| 현금및현금성자산 | 10,848,980,038 | 17,173,701,893 | ||
| 단기금융상품 | 16,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 1,026,070,505 | 7,730,563,966 | ||
| 기타유동자산 | 63,488,935 | 391,336,509 | ||
| 재고자산 | 4,117,748,295 | 1,667,111,386 | ||
| 매각예정비유동자산 | - | 46,490,874,736 | ||
| 당기법인세자산 | - | 10,413,030 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 44,680,467,126 | 35,955,914,356 | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 1,141,169,689 | 1,891,169,689 | ||
| 장기금융상품 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 기타금융자산 | 3,636,668,594 | 2,264,277,519 | ||
| 매출채권및기타채권 | 850,000,000 | 811,000,000 | ||
| 유형자산 | 38,369,716,116 | 30,648,428,147 | ||
| 무형자산 | 680,912,727 | 339,039,001 | ||
| 자산총계 | 76,736,754,899 | 110,419,915,876 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 13,080,709,990 | 44,247,164,966 | ||
| 매입채무및기타채무 | 8,890,262,229 | 8,084,011,864 | ||
| 단기차입금 | - | 600,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | 2,142,800,000 | 5,428,360,000 | ||
| 리스부채 | 15,585,884 | 9,745,959 | ||
| 당기법인세부채 | 868,904,140 | - | ||
| 기타유동부채 | 1,163,157,737 | 55,277,143 | ||
| 매각예정비유동부채 | - | 30,069,770,000 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 5,263,699,952 | 11,344,104,473 | ||
| 장기차입금 | 714,200,000 | 5,240,640,000 | ||
| 충당부채 | 263,405,610 | 534,063,800 | ||
| 순확정급여부채 | 1,032,047,239 | 811,471,740 | ||
| 리스부채 | 22,846,586 | 9,567,976 | ||
| 이연법인세부채 | 3,231,200,517 | 4,748,360,957 | ||
| 부채총계 | 18,344,409,942 | 55,591,269,439 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 5,700,000,000 | 5,700,000,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 1,342,006,191 | 1,342,006,191 | ||
| Ⅲ.자본조정 | 41,006,000 | 41,006,000 | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 11,226,064,276 | 15,569,492,562 | ||
| Ⅴ.이익잉여금 | 40,083,268,490 | 32,176,141,684 | ||
| 자본총계 | 58,392,344,957 | 54,828,646,437 | ||
| 부채와자본총계 | 76,736,754,899 | 110,419,915,876 |
포 괄 손 익 계 산 서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에프알텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 24,389,537,173 | 16,337,554,672 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 19,862,690,813 | 14,972,869,655 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 4,526,846,360 | 1,364,685,017 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 4,211,800,120 | 4,796,211,610 | ||
| Ⅴ.영업이익(손실) | 315,046,240 | (3,431,526,593) | ||
| 금융수익 | 525,984,775 | 71,118,238 | ||
| 금융비용 | 218,589,723 | 637,606,076 | ||
| 기타수익 | 841,502,433 | 808,625,095 | ||
| 기타비용 | 1,303,409,975 | 2,836,032,376 | ||
| Ⅵ.법인세비용차감전이익(손실) | 160,533,750 | (6,025,421,712) | ||
| Ⅶ.법인세비용(수익) | (1,175,337,625) | (3,692,664,816) | ||
| 계속사업이익(손실) | 1,335,871,375 | (2,332,756,896) | ||
| 중단사업이익(손실) | 2,171,479,041 | 9,771,759,263 | ||
| Ⅷ.당기순이익(손실) | 3,507,350,416 | 7,439,002,367 | ||
| Ⅸ.기타포괄손익 | 56,348,104 | 3,810,706,281 | ||
| 후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | ||||
| 순확정급여부채 재측정요소 | (135,835,459) | 49,984,303 | ||
| 법인세효과 | 28,389,611 | - | ||
| 재평가잉여금 | 207,072,000 | 4,760,407,567 | ||
| 법인세효과 | (43,278,048) | (999,685,589) | ||
| X.총포괄이익(손실) | 3,563,698,520 | 11,249,708,648 | ||
| 계속사업 총포괄이익(손실) | 1,392,219,479 | (588,398,855) | ||
| 중단사업 총포괄이익(손실) | 2,171,479,041 | 11,838,107,503 | ||
| XI.주당손익 | ||||
| 계속사업 기본및희석주당이익(손실) | 117 | (205) | ||
| 중단사업 기본및희석주당이익(손실) | 190 | 857 |
이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
| 제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2024년 3월 29일) | |
| 제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2023년 3월 31일) | |
| 회사명 : 주식회사 에프알텍 | (단위 : 원) |
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 37,645,071,762 | 29,737,944,956 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 29,737,944,956 | 22,248,958,286 | ||
| 당기순이익 | 3,507,350,416 | 7,439,002,367 | ||
| 보험수리적손익 | (107,445,848) | 49,984,303 | ||
| 재평가잉여금 재분류 | 4,507,222,238 | - | ||
| Ⅱ.이익잉여금처분액 | - | - | ||
| Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 | 37,645,071,762 | 29,737,944,956 |
※ 별도 재무제표에 대한 주석사항 - 2024년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남재국 | 1961.04.23 | 사내이사 | - | 본인 | 이사회 |
| 이종대 | 1957.08.13 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 남재국 | (주)에프알텍 대표이사 | 2000.10 ~ 현재 | (주)에프알텍 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 1997.01 ~ 2000.10 | 한국통신프리텔 연구소 | |||
| 1992.09 ~ 1997.01 | 한국통신 전임연구원 | |||
| 이종대 | 방송통신심의위원회 위원 | 2018.06 ~ 2021.06 | 방송통신심의위원회방송언어특별위원 | 해당사항 없음 |
| 2016.01 ~ 2017.12 | 방송통신심의위원회방송심의1국 전문위원 | |||
| 2014.01 ~ 2015.12 | 방송통신심의위원회심의국장 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<사외이사 이 종대>1. 전문성 :본 후보자는 기업 활동의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음 . 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함 .2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제 382조 제 3항 및 제 542조의 8 제 2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음 . 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임 .3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무 , 보고 의무 , 감시 의무 , 상호 업무집행 감시 의무 , 경업금지 의무 , 자기거래 금지 의무 , 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
남재국 사내이사 후보자는 (주 )에프알텍의 대표자 (설립자 및 최대주주 )로써 회사의 중요한 의사결정 과정에서 고도의 전문성을 바탕으로 회사의 기업가치 향상에 공헌하였습니다 . 또한 누구보다 깊은 통찰력을 가지고 국내외에서 다양한 경험을 통해 전문성을 쌓아왔고 , 사내 이사회의장으로서 회사의 투명성에 대해 강조하며 회사의 구성원 , 주주 , 이해관계자의 지속가능한 성장과 발전에 큰 기여를 하면서 리더십을 보여 왔습니다 . 그 동안의 행보에서 보여주듯이 남재국 사내이사 후보자는 회사의 경영철학과 비전을 잘 이해하고 지속가능경영을 이끌어 나갈 수 있는 적임자로 판단됩니다 .
확인서 확인서_남재국.jpg 확인서_남재국 확인서_이종대.jpg 확인서_이종대
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 감사의 선임
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 한인환 | 1951.01.11 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 한인환 | 세무법인 가람 대표세무사 | 2010.01 ~ 현재 | 세무법인 가람 대표세무사 | 해당사항 없음 |
| 2009.01 ~ 2009.12 | 동안양 세무서장 | |||
| 2007.07 ~ 2009.12 | 서울지방국세청 조사 3국 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
한인환 감사 후보자는 폭넓은 경험과 전문적 지식을 바탕으로 당사의 감사업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다 . 따라서 이사회 및 회사업무 전반에 대한 감사업무와 회계 투명성에 기여할 것으로 판단됩니다 . 또한 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되며 , 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여할 수 있는 인물로 판단되기에 한인환 후보자를 당사의 감사 후보자로 적극 추천합니다 .
확인서 확인서_한인환.jpg 확인서_한인환
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (1명) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 600백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 478백만원 |
| 최고한도액 | 600백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.