FRTEKCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

에프알텍/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-25 에프알텍타워 10층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 이사 양재완 선임의 건 제4호 의안 : 감사 한인환 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양재완	1972-03	3	신규선임	(현) 2001 ~ 현재 (주)에프알텍 근무 - 숭실대 경영학 석사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한인환	1951-01	3	재선임	비상근	(현)세무법인 가람 대표세무사 - 동안양세무서장 - 서울지방국세청 조사3국