FROCH — AGM Information 2020

Jun 12, 2020

上巿股票代號：2030

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109 年股東常會各項議案參考資料

• 時 間：中華民國一○九年六月十二日（星期五）上午九時。

• 地 點：雲林縣斗六市工業區斗工十路七號（斗六工業區服務中心）。

報告事項

一 第 案

• 案由：一○八年度營業狀況報告，謹報請 核備。

• 說明：營業報告書請參閱本手冊附錄一。

第二案

• 案由：審計委員會審查一○八年度決算表冊報告，謹報請 核備。 說明：審計委員審查報告書請參閱本手冊附錄二。

第三案

• 案由：一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告案，謹報請 核備。 說明：一○八年度員工及董事酬勞分配情形請參閱本手冊附錄四。

第四案

• 案由：本公司庫藏股買回執行結果報告案，謹報請 核備。

• 說明：本公司庫藏股買回執行情形資料，請參閱本手冊附錄五。。

承認及討論事項

一 第 案 (董事會提)

• 案由：承認一０八年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認

• 說明：1、本公司一０八年度決算報表，包括營業報告書、個體財務報表及合併財務報 表，已編製完竣，業經會計師查核簽證，並經審計委員會審查竣事，提請股 東會承認。

  • 2、營業報告書、審計委員會審查報告書及上述財務報表請參閱本手冊附錄一、 二、三。

決議：

• 第二案 (董事會提) 案由：承認本公司一０八年度盈餘分配案，提請承認。

  • 說明：1、本公司一０八年度盈餘分配表請參閱本手冊附錄六。

  • 2、提請 承認。

決議：

第三案 (董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。 說明：本公司「公司章程」修正前後對照表，請參閱本手冊附錄九。 決議：

臨時動議

散會