FROCH — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 12, 2020

100502

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓

臺北北門郵局第 11973 號信箱

國 內 郵 資 已 付

股務語音專線：(02)23892999

台北郵局許可證 台北字第 1304 號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 ( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

==> picture [48 x 311] intentionally omitted <==

戶號：

股東 台啟

開會通知書 請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

==> picture [39 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [495 x 226] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

109-1 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書
本股東決定親自出席民國一Ｏ九年六月十二日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
股東戶號
股東姓名
（親自參加股東會請簽名或蓋章）
普通股股數
中華民國一Ｏ九年 月 日
※
出者徵
席視求
通為人
知親或
書自受
及出託
委席代
第
託，理
二
聯 書但人
二委者
者託視
均書為
簽由委
名股託
或東出
蓋交席
章付。
----- End of picture text -----

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

==> picture [31 x 18] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

109-1
----- End of picture text -----

※紀念品名稱：運動休閒襪(領取方式請詳開會通知書第六聯)

彰源企業股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 彰源企業股份有限公司 股東常會日期109年6月12日 請蓋原留印鑑 徵求人 委任股東[徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱] (請簡明扼要記載，無須逐一列舉) 戶號 戶名 凱基證券 凱基證券(股)公司股務代理部: 營業時間 股份有限 台北市重慶南路一段2號1、5樓 (02)2389-2999 9:00～17:00 原 登 記 公司(簡稱: 張炳耀、 台中市西區五權路128號1樓 (04)37001880 9:00～16:00 銀行帳號 凱基證/ 施義正、 高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1 (07)223-8792 9:00～16:00 1 凱基証/ 銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 凱基證券/ 鑫捷欣股份 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所(詳附表) 凱基証券/ 有限公司 電話：(02)2521-2335 茲同意本人每年度現金股 凱基證卷/ 【限徵求1,000股以上】 支票 取消匯款改為郵寄支票 取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 凱基証卷) ※各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求 一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日 報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 二、本登記表請填妥蓋章後於109年6月12日前寄達凱基證券股份有限公司。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者， 三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領 須填列委任股東之姓名或名稱。 取或採郵寄方式辦理。 全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) 地 址 電 話 戶號 電 話 台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） （02）2706-3889 姓名 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） （02）2956-2019 國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） （02）2920-8426 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） （02）2980-4817 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） （02）2993-1020 身 分 證 號 碼 桃園市中壢區中台路25號 （03）426-0715 台中市西區金山路49之5號 （04）2372-4785 出 生 日 期 雲林縣斗六市育才街120號 （05）534-1535 台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） （06）228-6026 凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理 高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）（07）237-9898

==> picture [69 x 34] intentionally omitted <==

109.06.12彰源企業 凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理 及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。 慶

==> picture [39 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [39 x 34] intentionally omitted <==

臺 北 北 門 郵 局 第 1 1 9 7 3 號 信 箱

==> picture [8 x 29] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

第
四
聯
----- End of picture text -----

==> picture [397 x 142] intentionally omitted <==

==> picture [554 x 249] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代
替）為本股東代理人，出席本公司109年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授
權行使股東權利：
□ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未
勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
１.承認一Ｏ八年度營業報告書及決算表冊案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權
２.承認一Ｏ八年度盈餘分配案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權
３.修訂本公司「公司章程」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權
二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔
任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效
（限此一會期）。
此 致
彰源企業股份有限公司
授權日期民國109年 月 日
徵求場所及人員簽章處： 109-1
一 二
、 、
禁 發 保 五
止 現 結 萬
交 違 算 元
付 法 所 ，
現 取 檢 檢
金 得 舉 舉
或 及 ， 電
其 使 經 話
他 用 查 ：
利 委 證 ︵
益 託 屬 ○
第 之 書 實 二
五 價 ， 者 ︶
聯 二
購 可 ，
五
委 檢 最
四
託 附 高
七
書 具 給
行 體 予 三
為 事 檢 七
。 證 舉 三
向 獎 三
集 金 。
----- End of picture text -----

==> picture [39 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [39 x 34] intentionally omitted <==

委 託 書 使 用 規 則 摘 要

彰源企業股份有限公司一Ｏ九年股東常會開會通知書 一、本公司訂於中華民國一Ｏ九年六月十二日(星期五)上午九時整，假雲林縣斗六市工業區斗工十路7號(雲林 縣斗六工業區服務中心)，召開本公司一Ｏ九年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一Ｏ八年度 營業狀況報告。2.審計委員會審查一Ｏ八年度決算表冊報告。3.一Ｏ八年度員工及董監酬勞分配情形報告 案。4.本公司庫藏股買回執行結果報告。(二)承認事項：1.承認一Ｏ八年度營業報告書及決算表冊案。2. 承認一Ｏ八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。 二、本公司一Ｏ八年度盈餘分配案經董事會決議：(一)擬配發每股現金股利：0.5元/股。 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https:// mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號 及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免 寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)， 如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應 於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓) ，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。 五、依證券交易法第二十六條之二項規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東， 其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」故不另寄發。 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日至109年6月9日止，請逕登入臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：http://www.stockvote.com. tw】，依相關說明投票。 七、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 八、股東會紀念品(運動休閒襪)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行 使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 領取方式： 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年5月12日前上傳至證基會網站(http: //free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而 公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。 2.於109年5月13日至109年6月9日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於109年6月15日至 109年6月17日攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表 決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址：台北市重慶南路 一段2號5樓)。

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代 理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親 自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者 視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七 條規定辦理。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書 用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。 六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構 外），其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百 分之三。 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三 十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除 不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司 已發行股份總數之百分之三。 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親 自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務 代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任 擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替 之。 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶 身分證明文件，以備核對。 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機 構：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重 慶南路一段二號五樓）。 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。 此 致 貴股東

彰源企業 109.06.12 彰源企業股份有限公司董事會 敬啟 慶