FROCH — AGM Information 2018

Aug 1, 2018

上巿股票代號：2030

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107 年股東常會各項議案參考資料

• 時 間：中華民國一○七年六月十二日（星期二）上午九時。

• 地 點：雲林縣斗六市工業區斗工十路 7 號（斗六工業區服務中心）。

報告事項

一 第 案

案由：一○六年度營業狀況報告，謹報請 核備。

• 說明：營業報告書請參閱本手冊附錄一。

第二案

案由：監察人審查一○六年度決算表冊報告，謹報請 核備。

• 說明：監察人審查報告書請參閱本手冊附錄二。

第三案

• 案由：一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告案，謹報請 核。

• 說明：一○六年度員工及董監酬勞分配情形請參閱本手冊附錄四。

第四案

• 案由：「買回股份轉讓予本公司員工案」執行結果報告，謹報請 核備。

• 說明：本公司庫藏股買回執行情形資料，請參閱本手冊附錄五。

承認及討論事項

• 一

• 第 案 (董事會提) 案由：承認一０六年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認

  • 說明：1 、本公司一０六年度決算報表，包括營業報告書及財務報表，已編製完

  • 竣，敬請惠予審議，以便送請監察人審核後，提請股東會承認。

  • 2、本公司一０六年度合併財務報表，敬請惠予審議，以便送請監察人審 核後，提請股東會承認。

  • 3、營業報告書、監察人審查報告書及上述財務報表請參閱本手冊附錄一、

  • 二、 三。

決議：

• 第二案 (董事會提) 案由：承認本公司一０六年度盈餘分配案，提請承認。

  • 說明：1、本公司一０六盈餘分配表請參閱本手冊附錄六。

  • 2、提請 承認。

決議：

臨時動議

散會