FROCH — AGM Information 2013

Mar 22, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2030 彰源　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/22	發言時間	16:48:31
發言人	施義正	發言人職稱	財務協理	發言人電話	05-5571668
主旨	公告本公司董事會決議召開一０二年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/22
說明	1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:雲林縣斗六工業區服務中心 (雲林縣斗六市工業區斗工十路7號) 4.召集事由: 1.報告事項： (1)一０一年度營業狀況報告 (2)監察人審查一０一年度決算表冊查核報告 (3)本公司採用國際財務報導準則對於本公司可分配盈餘之調整 情形及提列之特別盈餘公積數額影響情況 (4)本公司「買回股份轉讓予本公司員工案」執行結果 2.承認及討論事項： (1)承認一０一年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一０一年度虧損撥補案　 (3)修訂本公司「公司章程」案 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.