FRMSL — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 5, 2026

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓（親自聯絡地址）

臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）

台耀化學股份有限公司股務代理機構

凱基證券股份有限公司股務代理部

股務語音專線：(02)23892999 瀏券代號：4746

網址：https://www.kgi.com.tw

營業時間：週一～週五 9:00～17:00

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

宋紀念品領取方式請詳背面第六聯宋

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字1304號

國內郵局

無法經過請追回原處

未書寫正確聯通該號者

應按信函交付郵資

戶號：

股東 台敵

股東商業台造知

立即問通

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅計辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

台耀化學股份有限公司 ⑦ 現金股利領取方式登記表

現記 全表 股場 利實 領證 取 取 方式 登列 第 表	戶號						戶名
	章 章 記 執行恪懲
	新 章 規 定	經 行 代 管	檔號(請由主方依序填寫分行則，科技、檢驗、檢驗、多檢宣格留在出分)
	其他	□
	文	文	□取消並放改為郵寄主票 □取消並放改為親自領取主票

台耀化學股份有限公司現金股利領取方式登記表

⑦

一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
二、無銀行帳號者採郵寄主票及原登記帳號無效且不變更者，不須將此登記表寄回。
三、如採郵寄主票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通試紙址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓主票。
四、本登記表請填妥蓋章後於115年6月24日前寄達凱基證券股份有限公司。
五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印網後親自領取或採郵寄方式辦理。
六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

臺 託 書 使 用 規則 摘 要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付股东人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、股东人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東接受他人股東委託書前，應請股東人提供股東委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司壹總之股东人書面及廣告資料，切實瞭解股东人與無支持被選舉人之背景資料及股東人對股東會各項議案之意見。
四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具股東人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任股東人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
六、委託書最適應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為繳銷委託之通知；逾期繳銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

表

⑦

台耀化學股份有限公司

一一五年股東常會

出席通知書

時間：115年6月24日（星期三）上午九時三十分

地點：桃園市華孜大學大桃店附寄資助2

（桃園市盛田區南段路一段188號附）

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

法人指派書

股務派

虛作本公司之法人代表

出席 登公司本次股東會，依法行使一切股東權利。

法人股東親自出席專用

概簽

台灣中小企業股份有限公司

115-1

股東商業台造知

115-1

臺 託 書

一、最委託

法1 現由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利：

☐(一)代理本股東故會議事項行使股東權利。（含權委託）
☐(二)代理本股東故下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。
下列議案本句違者，視為對各項議案表示承認或警戒。
1. 本公司114年度發業報告書及時摘報表案。
(1)○承認(2)○及對(3)○棄權
2. 本公司114年度盈餘分派案。
(1)○承認(2)○及對(3)○棄權
3. 發行本公司「公司章程」部分條文案。
(1)○警戒(2)○及對(3)○棄權
4. 解除本公司董事及其代表人遲業禁止之限制案。
(1)○警戒(2)○及對(3)○棄權

二、本股東未於前項☐內句遵經權屆滿或同時句違者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。
四、請將出席證（或出席簽列于）寄交代理人收執，如因收改期間會，本委託書特屬有效（限此一會期）。
此 致
台耀化學股份有限公司
授權日期115年 月 日

二

委託人（股東）

08 721

股東戶號		簽名或蓋章
持有股數
股東名名
股东名人
股东名人
股東名人
股東代理人
戶號
股東名名
受託代理人
戶號
股東名名
身分信守號
其他一條號
性 級

股東場所及人員簽章處：

---

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理批求事務地址

（全國批求場所請參照公司網站www.lccco.tw）

地址	電話	地址	電話
台北市中正區景陽路6號1樓、3樓(重慶南路口夏展銀行旁)	(02)2382-5300	新北市淡水區學府路200號(遠北富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498
台北中正區道宰街36號1樓(濱口街、道宰街口)(旅樂界3館旁)	(02)2312-0777	基隆市成功二路99號(阿夫得聯)(24小時營業)	0036-058397
台北市天河區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街西三民路口)	(03)333-2005
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941	桃園市中雄區明德路75-2號(益豐園藝)(逗中雄夜市)	(03)494-1993
台北市天安區思考東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	桃園市龍潭區中正路154號(統一精品育勝)	(03)479-2301
台北市信義區永生路427號(信懷福店)(松山路口)	(02)2762-8708	新竹市珍美街35巷7號1樓(由食品路155巷通入)	(035)268-390
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	苗栗縣苗栗市為公路84號(清養師行)	(037)261-069
台北市北投區溫泉路110之1號(屈特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號焦面)	(04)2230-9676
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(視視美倫精品店)(藥局對面)	(02)2798-5363	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)蘭土杯飲料店	0936-205600	台中市豐泰區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
新北市汐止區中正路117號(即可印企業坊)	(02)2642-2707	新化縣新化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車行)(安延輕軌K7兩光運動公園站)	(02)2212-4395	新化縣鹿港縣青雲路35號(文武商場營)	(04)774-4216
新北市板橋區陽明街23巷11號(界坑印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	雲林縣虎尾縣和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	嘉義市中正路518號	(05)227-8430
新北市永和區中正路68號1樓(順豐電器行)(智光商城旁)	(02)2942-2700	台南市中西區府連路122號	0917-039389
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	高雄市三民區景陽街293-5號(慈航婆光用品店)	(07)350-2867
新北市新昌區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市鳳山區豐公路65號(台灣银行對面)	(07)746-5038
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
新北市樹林區日新街63號(嘉美發還券行)	0921-837939	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正規面)	(08)736-2512
新北市立股區民義路一段172巷6號(立福農會下線斜對面)	0987-029541	宏碧縣宏碧市民權路二段150號(參峨登早午餐)	0952-088517

紀念品洽領須知

股東會紀念品(統一超商B5元超貨卡)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會成以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

領取方式：

1. 本次股東常會如有公開批求委託書之情事，本公司依規定將於115年5月22日前上傳至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開批求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予批求人，由其轉交股東。
2. 於115年5月23日至115年6月21日有採用電子投票行使表決權且投票成功，並經核對未查覆交付委託書之股東：

持有股東	持股1,000股(含)以上	持股1,000股以下
領取方式	請於115年7月24日起，原股通過臺灣集中保管結算所股東e服務平台網址「https://stockservices.tdcc.com.tw」
，登入「電子投票」後送入「公司eGift」專區」，查詢領取eGift連結及序號/驗證碼等相關資料領取電子紀念品。	於115年7月24日至115年7月28日(列照日除外)攜帶出原通知書。身分證明文件。
列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「結算表決情形」需由全商(擇一皆可)，至本公司股務代理機構就基證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1、5樓)領取實體紀念品。
紀念品使用期限	無期限。eGift連結及序號/驗證碼等資料僅保存至本次股東會次年6月30日止。
請股東及早下載原妥善保存。逾期限將無法查詢及下載。	無期限。

1. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不聯等或補發。

台耀化學股份有限公司 115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年06月24日

| 徵求人 | 委任股東 | 徵求場所名稱或所委託
代為處理徵求事務者名稱 |
| --- | --- | --- |
| 凱基證券股份有限公司
(簡稱：凱基證/凱基証)
凱基證券/凱基証券/凱基證券/凱基証券/凱基證券/凱基證券/凱基證券) | 1. 程正高
2. 李秀慧
3. 方國雄
4. 李建宏
5. 劉壽珍 | 1. 凱基證券股份有限公司
地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓
電話：(02)2389-2999

1. 聯洲企管顧問股份有限公司暨全國徵求場所
   地址：台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓
   電話：(02)2382-5390

【徵求股數限1,000股(含)以上】
* 各徵求場所得視徵求狀況擇早結束徵求。 |

註：1.以上資料係屬彙總資料。股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者。須填列委任股東之姓名或名稱。

台耀化學股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一五年六月二十四日(星期三)上午九時三十分，假桃園市橡爵天際大飯店附紫雲廳2(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)，召開一一五年股東常會，會議事項：（一）報告事項：1. 本公司114年度營業報告案。2. 本公司審計委員會審查114年度決算表冊案。3. 本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。4. 本公司114年董事酬金報告案。（二）承認事項：1. 本公司114年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司114年度盈餘分派案。（三）討論事項：1. 餘訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 解除本公司董事及其代表人職業禁止之限制案。（四）臨時動議。
二、本公司業經董事會決議配發現金股利：每股配發3元(即每壹股盈餘分配3元)。
三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
四、棲奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午9時，報到處地點回會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最還應於開會五日前送達本公司股務代理機構、凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人，會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
六、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網址（https://stockservices.tdcc.com.tw），依相關說明投票。
八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年5月22日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。
十、股東會紀念品(統一超商35元證貨卡)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。有關領取方式詳第五聯紀念品洽領須知。

財務

資

台耀化學股份有限公司董事會

敬啟