FREY — AGM Information 2024

May 15, 2024

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de FREY s'est réunie le 15 mai 2024 au siège social de la Société, à Bezannes, sous la présidence de Monsieur Antoine Frey.

Les actionnaires de FREY ont approuvé les résolutions recommandées par le Conseil d'administration, dont notamment :

• Les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
• L'affectation du résultat de l'exercice,
• La distribution d'un dividende de 1,80 euro par action qui sera mis en paiement le 23 mai 2024,
• La politique de rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice 2024,
• La ratification de la cooptation de Madame Valérie PANCRAZI en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration,
• Le renouvellement de délégations financières au Conseil d'administration.

Détail du vote des résolutions

26 actionnaires étaient présents, représentés ou votaient par correspondance. Ils possédaient ensemble 27 723 740 actions et droits de vote attachés (soit 87,34 % des titres ayant droit de vote)

	Voix présentes et représentées	Votes Pour	%	Votes Contre	%	Abstention	%	Résultat du vote
De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire
1ère résolution : Approbation des comptes annuels de l'exercice closle31 décembre	27 723 740	27 723 740	100%	-	-	-	-	Adoptée
2022 et du montant global des charges et dépenses visées au 4 de l'article 39 du Code Général desImpôts
2ème résolution : Affectation desrésultats(décision de fixer la date de paiement du dividende au 23 mai 2024)	27 723 740	27 723 740	100%	-	-	-	-	Adoptée
3ème résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice closle 31 décembre 2023	27 723 740	27 723 740	100%	-	-	-	-	Adoptée
4ème résolution : Conventionsréglementées et engagements visés aux articles L.225-38 etsuivants du Code de commerce	27 723 740	27 523 502	99,27%	200 238	0,73 %	-	-	Adoptée
5ème résolution : Approbation desinformations visées à l'article L.22-10-9, I du Code de commerce	27 723 740	27 723 740	100%			-	-	Adoptée
6ème résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur Antoine Frey, Président Directeur Général	27 723 740	27 723 740	100%	-	-	-	-	Adoptée
7ème résolution : Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutenature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 à Monsieur Sébastien Eymard, Directeur général délégué	27 723 740	27 523 502	99,27%	200 238	0,73 %	-	-	Adoptée

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

	Voix présentes et représentées	Votes Pour		Votes Contre	%	Abstention	%	Résultat du vote
8eme résolution : Approbation de la politique de rémunération pour l'ensemble des mandataires sociaux de la Société	27 723 740	27 523 502	99,27%	200 238	0,73 %			Adoptée
geme résolution : Ratification de la cooptation de Madame Valérie PANCRAZI en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration	27 723 740	27 723 740	100%					Adoptée
10°me résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration dans le cadre d'un nouveau programme d'achat par la Société de ses propres actions	27 723 740	27 523 502	99,27%	200 238		0,73 %		Adoptée
	De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire
11em² résolution : Délégation à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital (i) soit par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société (ou au capital des sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital) (ii) soit par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	27 723 740	27 523 502	99,27%	200 238	0,73 %			Adoptée
12°™² résolution : Délégation à consentir au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission, sans droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public autre que celle visée à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès au capital de la Société (ou au capital de sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital)	27 723 740	27 523 502	99,27%	200 238	0,73 %			Adoptée
13eme résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration pour déterminer le prix d'émission des actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, en cas de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite annuelle de 10% du capital social	27 723 740	27 523 502	99,27%	200 238	0,73 %			Adoptée
14ème résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires	27 723 740	27 523 502	99,27%	200 238	0,73 %			Adoptée
15°00 résolution : Délégation à consentir au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social de la Société par émission d'actions ordinaires, de valeurs mobilières et/ou de titres financiers donnant accès au capital par une offre visée à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de souscription	27 723 740	27 523 502	99,27%	200 238	0,73 %			Adoptée
16eme résolution : Délégation à consentir au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société	27 723 740	27 523 502	99,27%	200 238	0,73 %			Adoptée
17eme résolution : Délégation à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des titres financiers et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce	27 723 740	27 523 502	99,27%	200 238	0,73 %			Adoptée
18°01 résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration d'augmenter le capital social par création d'actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés ayant adhéré à un plan d'épargne entreprise conformément à l'article L.225-129-6 du Code de commerce	27 723 740	13 799 847	49,77%	13 923 893	50,23 %			Rejetée
19ème résolution : Délégation à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d'une autre société (hors le cas d'une offre publique d'échange initiée par la Société)	27 723 740	27 523 502	99,27%	200 238	0,73 %			Adoptée
20°00 résolution : Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de consentir, avec suppression du droit préférentiel de souscription, des options de souscription ou d'achats d'actions au profit des salariés de la Société ou de certaines catégories d'entre eux	27 723 740	27 523 502	99,27%	200 238	0,73 %			Adoptée
21eme résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à créer au profit de bénéficiaires à déterminer parmi les membres du personnel salarié et/ou les dirigeants mandataires sociaux de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.225-197-2 du Code de commerce, avec suppression du droit préférentiel de souscription	27 723 740	27 523 502	99,27%	200 238	0,73 %			Adoptée
22èm² résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues	27 723 740	27 723 740	100%					Adoptée
23eme résolution : Pouvoirs	27 723 740	27 723 740	100%					Adoptée

Société anonyme et Société à mission au capital de 80 625 245 € 398 248 591 RCS Reims

TVA intra FR 83398248591 Euronext Paris - ISIN : FR0010588079 - FREY

À propos de FREY

Développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière spécialisée dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux de plein air en Europe. Pionnier des retail parks écologiques avec son concept Greencenter® et inventeur d'une nouvelle génération de centres commerciaux de plein air Shopping Promenade®, FREY, Société à Mission certifiée B Corp™, s'engage au quotidien pour une société plus responsable, respectueuse de l'environnement et socialement bénéfique à son écosystème et à ses parties prenantes. Parce que l'entreprise mesure à quel point le commerce est essentiel à la mixité urbaine, au lien social, à la résilience économique locale et à la transition environnementale, elle s'est donnée pour mission de remettre le commerce au service de l'intérêt collectif. Le Groupe mène également de grandes opérations de renouvellement urbain et commercial.

FREY est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.

CONTACTS :

Sébastien Eymard – Directeur Général Délégué

Victoire Birembaux – Directrice de la communication – v.birembaux@frey.fr – Tél. : +33 (0)6 07 35 64 04

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