FPC — AGM Information 2016

Mar 17, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1301 台塑　公司提供

序號	6	發言日期	105/03/17	發言時間	15:27:02
發言人	林勝冠	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2712-2211
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/17
說明	1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店二樓國際大會堂 4.召集事由: 一、討論事項(壹) (1)為修正本公司章程，請 公決案。 二、報告事項 (1)104年度營業報告。 (2)審計委員會審查104年度決算表冊報告。 (3)本公司發放104年度員工酬勞報告。 (4)本公司修正「董事及經理人道德行為準則」報告。 (5)本公司董事請辭職務報告。 三、承認事項 (1)為依法提出104年度決算表冊，請 承認案。 (2)為依法提出104年度盈餘分派之議案，請 承認案。 四、討論事項(貳) (1)為修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。 (2)為修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請 公決案。 (3)為修正本公司「資金貸與他人作業辦法」，請 公決案。 (4)為修正本公司「背書保證作業程序」，請 公決案。 (5)為修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項: 另依公司法第172條之1規定，訂定自4月12日起至4月21日止 於本公司股務組受理股東提案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.