FPC — AGM Information 2015

Jul 9, 2015

台灣塑膠工業股份有限公司

10508 台灣塑膠工業股份有限公司 股務組 地址：台北市松山區敦化北路 201 號後棟 1 樓 股務專線： (02)27189898

開會通知請即拆閱

本年股東常會恕 不發放紀念品 國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第1414號 平 信

無 法 投 遞 請 即 退 回 股東 台啟

中華民國 1 0 4 年 5 月 2 5 日 召開１０４年股東常會通知書 (104)台塑財字第15150020D949號

• 受文者：貴股東惠鑒 一、本公司訂於104年6月25日(星期四)下午2時整，假台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會堂 ，召開104年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.103年度營業報告。2.監察人審查103年度 決算報告。3.本公司發行103年度國內無擔保普通公司債報告。4.本公司修正「董事、監察人及經理 人道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.為依法提出103年度決算表冊＜含營業報告書、財務報表 ＞承認案。2.為依法提出103年度盈餘分派承認案。(三)討論事項(壹)：1.為擬修正本公司「股東會 議事規則」案。2.為擬修正本公司「董事選舉辦法」案。(四)選舉事項(含董事及獨立董事)。(五)討 論事項(貳)：1.為擬解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。 二、本公司103年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣1.7元，俟股東常會決議通過 後，再訂定配發基準日辦理發放。 三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國104年5月25日至104年6月22日止，請逕 登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票 ＜網址：www.stockvote.com.tw＞。

• 四、本公司受理股東報到時間自104年6月25日下午1時起，股東本人或股東委託之代理人應憑出席證、出 席簽名卡或其他出席證件出席股東常會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 五、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將彙整徵求人之徵求資料，於104年5月25日以電子檔案 傳送至證基會，敬請 貴股東是日起進入證基會網站【網址：http://free.sfi.org.tw】點選「委 託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」即可(本公司 證 劵 代號：1301)。

• 六、本公司股東常會改選董事12席、獨立董事3席，依規定採候選人提名制度，經董事會審查符合董事 、獨立董事應具備條件，推薦名單(如背面附件一)，請參閱。 七、檢奉出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後 (無須寄回)，於開會當日攜往股東會場報到出席；如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章 ，並親自填妥受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發出席簽到卡予 受託代理人。

• 八、委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。

• 九、如需英文版股東常會通知書請至公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index】 點選「基本資料-電子書」，選擇右側「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司證 劵代號：1301、104年度，再點選「搜尋」即可。 十、特此通知。

台灣塑膠工業股份有限公司董事會

104 如委託代理人出席時 104 25 ，請於委託書上簽名 或蓋章，以憑寄發出 請查照。 席簽到卡予受託代理 人。 台灣塑膠工業股份有限公司 貴股東如親自出席， 請於此聯簽名或蓋章 後，親自至股東會場 辦理報到出席。 時間： 104 年 6 月 25 日下午 2 時整 本年股東常會恕 地點：台北市松山區敦化北路 100 號(王朝大酒店 2 樓 不發放紀念品 國際大會堂)

• 本出席通知書及通訊地址變更等事項，務請於 104年6 月 15 日前寄達公司。敬請配合，以利 作業。

• 貴股東如決定親自出席股東常會，請於出席通知書上簽名或蓋章，親自至股東會場辦理報 到出席，如擬委託他人出席請於委託書上簽名或蓋章並填妥代理人姓名、住址，於開會五 日前送達本公司股務組，以憑寄發簽到卡予受託代理人。

• 本公司現金股利俟股東常會決議通過後，訂定配發基準日辦理發放，現金股利全面採行匯 款方式，茲檢附「現金股利匯款帳戶登記申請書」乙份，請 貴股東核對帳號，無誤免寄 回，如欲辦理變更銀行（或郵局）者，請將正確帳號填入申請書之變更欄，並加蓋原留印 鑑後，於 104 年 7 月 10 日前寄達本公司憑以辦理。

• 需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。

• 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 同時提供兩種方式，請股東擇一行使股東權利，兩種方式同時勾選者視為全權委託。

• 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 本須知未規定事宜，請自行參閱相關法令。

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本公司股東常會選舉董事及獨立董事候選人名單
《附件一》
被提名 被提名
人類別 姓 名人 學歷 經 歷 現職 持有股數 所代表法人
台灣塑膠工業公司董
台灣塑膠工業公司
董事 李志村 成功大學化工系 事長、台塑勝高科技 1,262,541 無
總經理
公司董事長
台塑關係企業總裁、
台灣化學纖維公司董
美國德州休士頓大 台灣化學纖維公司 事長、福懋興業公司 台灣化學纖
董事 王文淵 486,978,692
學工業工程碩士 總經理 董事長、福懋科技公 維(股)公司
司董事長、麥寮汽電
公司董事長
台塑關係企業副總裁、
台灣塑膠工業公司常務
董事、台塑石化公司常
董事 王瑞華 美國Barnard學院 台塑美國公司執行 務董事、台塑勝高科技 294,793,105 [南亞塑膠工]
經濟系 董事 業(股)公司
公司董事、台塑美國公
司執行董事、台朔環保
公司董事長
董事 王文潮 英國倫敦大學機械系 台塑石化公司總經理、 台塑海運公司董事長、 131,460,365 [台塑石化]
台塑石化公司董事長 南亞光電公司董事長 (股)公司
董事 魏福全 高雄醫學院醫學系 長庚大學醫學院院長 長庚大學醫學院教授 601,011,035 [長庚醫療財]
團法人
大眾電腦公司PC事業 宏達電公司董事長、
董事 王雪紅 [ 美國柏克萊大學經] 7,369,380 無
濟學系 部總經理 威盛公司董事長
永豐百特醫療公司
董事 何敏廷 [ 舊金山大學工業管] 永豐化學公司總經理 27,824,363 無
理系 董事長
台灣塑膠工業公司總
台灣塑膠工業公司
董事 林健男 工程所碩士 [ 荷蘭農業大學環境] 副總經理 經理、台塑美國公司總經理 0 無
台朔重工公司副總
董事 吳國雄 中原大學機械系 台朔重工公司總經理 134,537 無
經理
台灣塑膠工業公司 台灣塑膠工業公司執
董事 林振榮 中原大學化工系 17,957 無
資深副總經理 行副總經理
台灣塑膠工業公司 台灣塑膠工業公司資
董事 程成忠 中興大學化學系 0 無
副總經理 深副總經理
台灣塑膠工業公司 台灣塑膠工業公司資
董事 蕭文欽 中原大學化學系 6,685 無
副總經理 深副總經理
獨立
董事 魏啟林 博士 [ 法國巴黎大學經濟] 台灣土地銀行董事長 國票金控公司董事長 0 無
獨立 政治大學財政研究 台灣塑膠工業公司獨
王得山 台灣期交所董事長 0 無
董事 所碩士 立董事
獨立 台灣師範大學教育 台灣教育大學系統總
吳清基 教育部部長 0 無
董事 學系博士 校長
委 託 書 委託人（股東） 編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
式代替）為本股東代理人，出席本公司104年6月25日舉行之股東常會，代
理人並依下列授權行使股東權利：
□（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 姓名或名稱
□（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見
，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.103年度決算表冊承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.103年度盈餘分派承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
3.為擬修正本公司「股東會議事規則」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 戶 號
4.為擬修正本公司「董事選舉辦法」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 姓名或名稱
5.選舉事項(含董事及獨立董事)。
6.為擬解除董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
7.臨時動議。
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託 戶 號
股務代理機構擔任受託代理人，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東
權利。 姓名或名稱
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 身分證字號或統一編號
此 致
台灣塑膠工業股份有限公司 住 址
授權日期 年 月 日
徵求場所及人員簽章處：
AW 10303149A
一 二
、 、
禁 發 向 檢
止 現 集 舉
交 違 保 獎
付 法 結 金
現 取 算 五
金 得 所 萬
或 及 檢 元
其 使 舉 ，
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利 委 經 舉
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購 可 實 ○二
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書 具 最 七
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行 體 高 七
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為 事 給 三
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