FPC — AGM Information 2015

Mar 24, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1301 台塑　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/24	發言時間	14:01:43
發言人	林勝冠	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2712-2211
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/24
說明	1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店二樓國際大會堂 4.召集事由: 一、報告事項 (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算報告。 (3)本公司發行國內無擔保普通公司債報告。 (4)本公司修正董事、監察人及經理人道德行為準則報告。 二、承認事項 (1)為依法提出本公司103年度決算表冊，請 承認案。 (2)為依法提出本公司103年度盈餘分派之議案，請 承認案。 三、討論事項 (1)為修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。 (2)為修正本公司「董事選舉辦法」，請 公決案。 (3)改選全體董事，請 公決案。 (4)解除董事競業禁止之限制，請 公決案。 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項: 另依公司法第172條之1規定，訂定自4月20日起至4月29日止 於本公司股務組受理股東提案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.