FPC — AGM Information 2014

Nov 21, 2014

台灣塑膠工業股份有限公司

10508 台灣塑膠工業股份有限公司 股務組 地址：台北市松山區敦化北路 201 號後棟 1 樓 股務專線： (02)27189898

開會通知請即拆閱

本年股東常會恕 不發放紀念品 國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第1414號 平 信 無 法 投 遞 請 即 退 回 股東 台啟

中華民國 1 0 3 年 5 月 1 3 日 (103)台塑財字第14A80011F7B2號

召開１０３年股東常會通知書

受文者：貴股東惠鑒

一、本公司訂於103年6月13日（星期五）下午2時整，假台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會 堂，召開103年股東常會，會議主要內容：1.報告事項：(1)102年度營業報告。(2)監察人審查102年 度決算報告。(3)本公司發行102年度國內無擔保普通公司債新台幣200億元報告。2.承認事項：(1)為 依法提出本公司102年度決算表冊(含營業報告書、財務報告)承認案。(2)為依法提出本公司102年度 盈餘分派案。3.討論事項：(1)為修正本公司章程案。(2)為修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案 。(3)為修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.臨時動議。 二、本公司102年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣1.9元，俟股東常會決議通過 後，再訂定配發基準日辦理發放。

• 三、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自103年5月13日至103年6月10日止，請逕登入臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股票ｅ票通」網頁，依相關說明投票。

• (網址：www.stockvote.com.tw)

• 四、本公司受理股東報到時間自103年6月13日下午1時起，股東本人或股東委託之代理人應憑出席證、 出席簽名卡或其他證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並攜帶身分證明文件，以備核對。 五、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將彙整徵求人之徵求資料，於103年5月13日以電子檔案 傳送至證基會，敬請 貴股東是日起進入證基會網站【網址：http://free.sfi.org.tw】點選「 委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」即可（本公 司證券代號：1301）。

• 六、檢奉出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後 (無須寄回)，於開會當日攜往股東會場辦理報到出席；如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或 蓋章，並親自填妥受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發出席簽到 卡予受託代理人。

==> picture [39 x 37] intentionally omitted <==

• 七、委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。 八、特此通知。

台灣塑膠工業股份有限公司董事會

103 如委託代理人出席時 103 13 ，請於委託書上簽名 或蓋章，以憑寄發出 請查照。 席簽到卡予受託代理 人。 台灣塑膠工業股份有限公司 貴股東如親自出席， 請於此聯簽名或蓋章 後，親自至股東會場 辦理報到出席。 時間： 103 年 6 月 13 日下午 2 時整 本年股東常會恕 地點：台北市松山區敦化北路 100 號(王朝大酒店 2 樓 不發放紀念品 國際大會堂)

• 本出席通知書及通訊地址變更等事項，務請於 103年6 月 3 日前寄達公司。敬請配合，以利 作業。

• 貴股東如決定親自出席股東常會，請於出席通知書上簽名或蓋章，親自至股東會場辦理報 到出席，如擬委託他人出席請於委託書上簽名或蓋章並填妥代理人姓名、住址，於開會五 日前送達本公司股務組，以憑寄發簽到卡予受託代理人。

• 本公司現金股利俟股東常會決議通過後，訂定配發基準日辦理發放，現金股利全面採行匯 款方式，茲檢附「現金股利匯款帳戶登記申請書」乙份，請 貴股東核對帳號，無誤免寄 回，如欲辦理變更銀行（或郵局）者，請將正確帳號填入申請書之變更欄，並加蓋原留印 鑑後，於 103 年 7 月 11 日前寄達本公司憑以辦理。

• 需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。

確

、

委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

AW 10303149A

==> picture [1038 x 864] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 委 託 書 委託人（股東） 編號格式一、 格式二、 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章一、玆委託 一、玆委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 君（須由委託人親自填 代替）為本股東代理人，出席本公司 103 年 6 月 13 日舉行之 寫，不得以蓋章方式代 股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 姓名或名稱 替）為本股東代理人， 託表示之權利與意見。 出席本公司 103 年月 6 13 （一） 102 年度決算表冊承認案 □ 1. 承認□ 2. 反對□ 3. 棄權 日舉行之股東常會，代 理本股東就會議事項行 （三）（二） 102 為修正本公司章程案：年度盈餘分派案： □□ 1.1. 承認□贊成□ 2.2. 反對□反對□ 3.3. 棄權棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 使股東權利，並得對會 （四）為修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案： 議臨時事宜全權處理之 □ 1. 贊成□ 2. 反對□ 3. 棄權 戶 號（五）為修正本公司「取得或處分資產處理程序」案： 。 □ 1. 贊成□ 2. 反對□ 3. 棄權 姓名或名稱二、請將出席證（或出席簽 （六）臨時動議。 名卡）寄交代理人收執二、本股東對上述議案未勾選者視為對各該議案表示承認或贊成。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 ，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。一會期）。 四、請將出席證（或出席簽名卡）交代理人收執，如因故改期 戶 號 開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。姓名或名稱此 致 此 致 身分證字號或統一編號台灣塑膠工業股份有限公司 台灣塑膠工業股份有限公司授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 住 址----- End of picture text -----

AW 10303149A