Founder Technology Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 28, 2021

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2021-023

方正科技集团股份有限公司

第十二届监事会2021 年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件形式向全体监事发出公司第十二届监事会 2021 年第一次会议 通知，会议于 2020 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参加 表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于 2020 年度计提固定资产和在建工程减值准备及计提预 计负债的议案》

公司 2020 年度计提固定资产和在建工程减值准备及预计负债符合《企业会 计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状 况和财务状况，同意本次计提固定资产和在建工程减值准备及预计负债。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2020 年年度报告全文和摘要》

公司监事会对公司 2020 年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见： 1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及 公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和 财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

鉴于公司 2020 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，公司监事会 一致审议同意公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其 他形式的分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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六、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

公司监事会对公司 2021 年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意

见：

1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年第一季度报 告的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

方正科技集团股份有限公司监事会

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