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Nov 29, 1993

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**上海延中实业股份有限公司召开第十一次（临时）股东会（通信方式）

**1993-11-30 05:46   

上海延中实业股份有限公司召开第十一次（临时）股东会（通信方式）

本公司于1993年10月27日召开了董事会议,会议讨论了发展延中公司的计划,并表示满意。为了使公司进一步发展及股份的规范化,董事会讨论了公司的1993年增资配股方案,和拟建“中宝实业公司”的意向。根据国务院令第112号《股票发行与交易管理暂行条例》的规定,上述决议提请本次(临时)股东会(通信方式)审议,公告如下:

一、通信会议内容:审议1993年增资配股方案。

1、增资投向:(1)全资设立子公司“上海延中办公用品实业公司”和“上海中宝实业公司”,前者以专业生产办公用机械和晒图纸为主,后者以经营建筑装潢材料为主。(2)中港合资创办“上海海鑫针织时装有限公司”和“上海程鑫塑料包装有限公司”,前者以生产针织时装为主,后者以生产塑料包装薄膜为主。(3)对原有企业追加投资及商品房的投资。上述总投资近壹亿元人民币。

2、配股对象:持有本公司普通股的全体股东(法人股、社会个人股)。

3、配股比例、价格:初步方案为每1股配售1股,配售价每股3.50元,待股东会(通信方式)表决后报证管部门审批,在报批过程中,配股比例和配股价格如有变动,股东会授权董事会与证管部门协商确定。

二、参加通信会议对象:

1993年12月1日登记在册的法人股和社会个人股股东。

三、通信表决方式:

凡属参加通信会议对象的股东均可采用通信表决的办法(表决单附后)审议1993年年度配股方案。通信表决的截止日为1993年12月7日(以邮戳为准)。

上海延中实业股份有限公司

一九九三年十一月三十日

上海延中实业股份有限公司第十一次(临时)股东会表决单

姓名――――――地址――――――――――――

邮编――――――――――――――――――――

股票帐户――――――代表股数―――――――――

表决内容(在框内划勾):

对董事会提出的增资配股方案,同意□,不同意□

凡属参加通讯会议对象的股东请正确填好本单后于12月7日前(以邮戳为准),寄上海市巨鹿路685号上海延中实业股份有限公司,邮编200040,逾期未回复者作同意上述方案者统计。

信封上请注明“表决单”字样以便汇总。

上海延中实业股份有限公司

一九九三年十一月三十日

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