Founder Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2007

Jan 3, 2007

600601 2007-001 证券代码： 证券简称：方正科技 编号：临 号

方正科技集团股份有限公司 2005 年度配股发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]155 号文件核准，方正科技集 团股份有限公司（以下简称“方正科技”）向截至 2006 年 12 月 21 日下午上海证 券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的方正科技全体 股东（总股本 970,447,028 股），按照每 10 股配 3 股的比例配售。本次配股采 用网上定价发行的方式，认购缴款工作已于 2006 年 12 月 28 日结束。现将发行 结果公告如下：

一、认购情况

本次配股共计可配股份总数为 291,134,108 股，配售对象均为无限售条件的 股东。发行价格为 2.66 元/股。经上海证券交易所交易系统主机和主承销商西南 证券有限责任公司统计，本次配股公开发行认购情况如下：

	股东认购合计	占可配售股份数量比例合计（%）
有效认购股份（股）	270,816,197	93.02
有效认购资金总额（元）	720,371,084.02	-----

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次方正科技配股共计可配股份总数为 291,134,108 股，采用网上定价发行的方式，配售对象均为无限售条件的股东。 本次方正科技原股东按照每股 2.66 元的价格、每 10 股配售 3 股的比例参与配 售，不足一股的部分按照精确算法原则取整。

最终的发行结果如下：

1 、网上向原股东配售的结果

截至股权登记日收市，公司原股东持股总量为 970,447,028 股，截至认购缴

款结束日有效认购数量为 270,816,197 股，占本次可配股份总数（291,134,108 股）的 93.02%，认购金额为 720,371,084.02 元。

2 、本次配股方正科技控股股东北大方正集团有限公司及其关联人方正产业 控股有限公司、深圳市方正科技有限公司履行了认配股份的承诺，同时网上认购 配股数量为 270,816,197 股，占本次可配股份总数（291,134,108 股）的 93.02%， “ 超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于 原股东认购股票的数 ” 量未达到拟配售数量百分之七十 视为发行失败的限制，故本次发行成功。

本发行结果公告一经刊出，即视同向网上认购获得配售的所有股东送达获配 的通知。

三、本公告见报当日（2007 年 1 月 4 日）即为发行成功的除权基准日（配 股除权日）。

四、本次配股获配的股份上市时间将另行公告。

五、有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2006 年 12 月 19 日在《中国 证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《方正科技集团股份有限公司 配股说明书摘要》和《方正科技集团股份有限公司二○○五年度配股发行公告》， 投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询配股说明书全 文及有关本次发行的相关资料。

六、发行人和主承销商

• 1 、发行人：方正科技集团股份有限公司

办公地址：上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层 联系人：侯郁波、戴继东

电话：021-58407668-654、021-58400030

传真：021-58408970

• 2 、主承销商：西南证券有限责任公司

办公地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 1506 室 联系人：史金鹏、王 晖、马明星、胡晓莉

电话：021-58765380

传真：021-58765439

方正科技集团股份有限公司董事会 2006 年 12 月 29 日