Founder Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2004

Apr 9, 2004

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**方正科技：改变募集资金用途公告

**2004-04-10 05:41   

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证券代码：600601　 证券简称：方正科技　 编号：临2004-005号

方正科技集团股份有限公司改变募集资金用途公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、改变募集资金投资项目的概述

经2002年4月26日召开的2002年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证券

监督管理委员会证监发行字［2003］67号文核准,公司进行了配股,配股实际募集

资金共599,574,358.18元,已于2003年7月24日全部到位。

由于本次配股的募集资金实际到位时间较晚,因此无法按项目计划进度

在2003年内完成相应投资,公司将本着为广大投资者负责和利益最大化的原则,在

2004年谨慎实施尚未完成的募集资金项目。目前公司尚未使用的募集资金都存放

在银行。同时公司上报此次配股募集资金方案始于2001年下半年,由于各种原因

和“非典”的影响,直至2003年7月才完成此次配股,其间,市场环境和产业竞争格

局发生了很大变化,公司的产业发展战略也有一些调整。所以拟将对募集资金投

向中的部分项目作一些调整,下表为公司募集资金2003年度使用情况和计划更改

募集资金用途情况说明：

2004年4月8日公司召开的第六届董事会2004年第二次会议已审议通过上述募

集资金用途更改的方案。

二、无法实施原项目的具体原因

(1)2001年时,公司认为随着我国汽车行业的飞速发展,车载电脑市场存在着

市场机会,但随着时间推移,该项目在技术、成本、市场等方面的变化与当时的论

证有一定偏差。考虑到目前国内市场的规模有限,在技术上如何提高车载电脑存

储设备的抗振性、如何保证车载电脑系统在极端恶劣的温度环境中保持正常运行

面临着技术上的难题,通过选用更高品质的部件这些难题可以突破解决,但是会大

幅增加成本。在营销推广方式上,如果与汽车制造厂合作,考虑到只有中高档车才

会选配车载电脑,国内公司生产的产品很难进入国际中高档车配件的主流市场,如

果通过汽车经销商改装来进行销售,代理汽车和汽车配件的利润非常高,利润率高

达40%～50%。出于高利润率的惯性思维,汽车经销商和汽车配件经销商对于10%左

右的IT产品代理利润率,在接受上存在着巨大的障碍,而提高对于渠道的留利势必

降低公司的利润空间,同时管理汽车经销商的管理成本会相当大。所以公司综合

考虑各种因素,将原计划投资车载电脑项目的2900万元用于补充东莞方正公司的

流动资金。

(2)公司在打印机方面具备一定的技术、渠道、成本优势,因此,有必要扩大

生产规模,形成更优化的规模效应,在市场上占据更为牢固的领先地位。原计划公

司将采购大量的生产设备和测试设备并作大量的研发工作,但随着时间推移和市

场变化,目前的市场情况下,公司经比较权衡后认为打印机生产方式的调整(许多

生产流程和部件的外包)使公司的打印机产品在价格上更具有竞争优势,同时设备

采购的价格也有大幅度下降,所以公司预测公司打印机项目虽继续高速发展但已

不需要原有计划那么多的设备等固定资产投资,故变更其中的设备投资5000万元

,投资于珠海多层公司的HDI(高密度互联板)项目。

(3)数码相机是集光电子、微电子、微机械、新型平面显示、数字存储以及

图像数字信号处理等多种技术于一体的新型数字化高新技术产品。它通过图像记

忆卡与电脑的连结,直接将其所收集的信息显示在显示器上,为人们直接在网络传

递图像提供了更加方便、快捷的手段。本公司原计划针对不同市场与中国华大集

成电路设计中心联合开发和生产80万像素以下的低档数码相机90万台、200万像

素以上的高档数码相机55万台和300万像素以上的专业数码相机15万台,以形成公

司新的利润增长点。当时公司认为数码相机的市场前景非常广阔,但由于市场环

境变化相当大,一是进口数码相机和零配件的关税急剧下降,2003年进口相机的进

口配额也已取消,国外品牌特别是日本厂商的数码相机价格下降非常快,二是数码

相机技术的更新非常快,公司原掌握的技术已不足以使公司在此方面有很强的技

术竞争力。所以公司对数码相机项目的发展态度较原来更加谨慎,故调整数码相

机项目的生产经营方式,减少投资总额,变更其中的设备投资3800万元,投资于珠

海多层的HDI项目。

三、珠海多层项目的具体内容

此次募集资金更改用途金额共计11700万元,除了原来实施车载电脑的2900万

用于东莞方正的流动资金外,余下8800万元资金将投资于珠海方正科技多层电路

板有限公司的HDI项目,该公司为本公司于2003年9月全资收购的公司,主营印刷电

路板(PCB)等电子元器件。在本公司入主珠海多层之前,该企业得不到原股东的支

持,一直缺乏技改投入,由于设备老化,将难以顺应客户产品升级需求,特别是难以

大规模生产客户急需的HDI板,同时珠海多层公司生产设备目前基本处于满负荷运

作状态,急需扩大产能,故公司将对珠海多层公司持续投入,将在近期向珠海多层

投资1亿元人民币左右购买各道工序的关键设备和购建厂房,并投资HDI项目,除本

次募集资金的8800万元外,不足部分由本公司自有资金投入。

四、新项目的市场前景和风险提示

从世界电子元件产品结构看,印制线路板(PCB)已成为电子元件制造业的最大

支柱产业,几乎所有的电子产品都需要PCB,依照历年全球各地区PCB产值分布,日

本、北美地区、欧洲的产值都出现了衰退,而亚洲新兴地区的PCB产值却大幅增加

,俨然已成为未来全球PCB产业成长的中心,其中台湾、中国大陆、韩国已经成为

未来全球PCB产业发展的新标杆,中国持续高速发展的电子通讯生产已经成为PCB

行业高速发展的重要保障。

此次募集资金变更为对珠海多层的投入将解决制约该公司的生产瓶颈问题,

增加产能,上马HDI项目,提高质量精度以符合客户产品升级的需要。预计该投入

将为珠海多层带来较好的收益,有良好的获利前景。有利于本公司进一步将PCB培

植为公司新的利润增长点,使公司的产业结构更加合理,提高公司的抗风险能力和

可持续发展能力。

五、关于本次改变募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜。

公司第六届董事会2004年第二次会议审议通过了《关于更改募集资金用途》

的议案,独立董事纪宝成、王杰同意上述募集资金更改方案,公司监事会也同意董

事会审议通过的《关于更改募集资金用途》的方案。该募集资金用途更改方案将

提交公司2003年度股东大会审议通过后实施。

六、备查文件目录。

1、公司第六届董事会2004年第二次会议董事会《关于更改募集资金用途议

案》的决议；

2、独立董事签字

3.公司监事会意见

4、珠海多层项目的可行性报告

5、公司《配股说明书》

方正科技集团股份有限公司董事会

2004年4月10日    　　　

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