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**调整2001年度配股募集资金使用方案的公告

**2001-09-22 18:15

上海方正延中科技集团股份有限公司关于调整2001年度配股募集资金使用方案的公告

上海方正延中科技集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2001年9月20日召开,会议应到董事9名,实到董事8名,委托表决1名,会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了调整2001年度配股募集资金使用方案的议案。

根据2001年度第一次临时股东大会授权公司董事会全权处理2001年度配股的具体事宜,公司董事会根据市场情况及公司已调低的配股价格区间,对2001年度配股募集资金具体使用方案调整如下：

1、原募集资金投向“拟投资30000万元,用于对公司控股子公司上海北大方正电脑系统有限公司的增资扩股”取消；

2、原募集资金投向“拟投资23000万元,用于对公司控股子公司东莞方正科技电脑有限公司的增资扩股”改为“拟投资15000万元,用于对公司控股子公司东莞方正科技电脑有限公司的增资扩股,扩大其电脑生产及实施车载电脑项目；

3、原募集资金投向“拟投资10000万元,设立上海方正科技打印设备有限公司（暂名）”改为“拟投资10000万元,用于投资上海方正科技打印设备有限公司（暂名）”；

4、原募集资金投向“拟投资7000万元,用于建设数码相机产业专项项目”不变；

5、原募集资金投向“拟投资13000万元,用于建立北京方正科技IT应用技术研发设计中心”改为“拟投资8000万元,用于建立北京方正科技IT应用技术研发设计中心 ”；

6、原募集资金投向“拟投资20000万元,用于设立方正科技华东销售有限公司、方正科技华北销售有限公司、方正科技中南销售有限公司、方正科技西北销售有限公司、方正科技西南销售有限公司和方正科技东北销售有限公司（以上均为暂定名）”,改为“拟投资20000万元,用于投资深圳市方正信息系统有限公司”,该公司作为方正科技的整体销售平台,主管方正科技产品的全面销售、服务。

以上投资项目共需资金60000万元,本次配股募集资金（如除发行费用后）以不超过以上项目投资总额为限,如实际募集资金低于项目投资总额,不足部分由公司贷款或自有资金解决。本次配股资金到位后,将按项目之轻重缓急安排使用。

本公司还聘请了北京市天元律师事务所就本次董事会调整2001年度配股募集资金使用方案出具了法律意见书。

特此公告

上海方正延中科技集团股份有限公司董事会

2001年9月22日

上海方正延中科技集团股份有限公司关于规范公司制度的决议公告

上海方正延中科技集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2001年9月20日召开,会议应到董事9名,实到董事8名,委托表决1名,会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了关于规范公司制度的决议：

公司董事会和监事会自2001年6月28日“2000年度股东大会”换届以来,对公司的经营班子进行了调整,并指示公司经营班子对公司的对外投资、资产处置、付款审批以及信息披露等制度进行了检查和规范,并对公司此前未严格执行有关制度的做法进行了清查并提出了规范建议。公司董事会认真审阅和讨论了经营班子的清理报告,对有关行为和合同进行了审查。经公司董事会审议,做出决议如下：

一、董事会充分肯定自公司董事会和监事会换届以来,公司新一届经营班子在公司各项制度规范、现存问题的清理方面做出的成绩。

二、董事会认为,所发现的问题是目前公司经营管理班子的借鉴,希望目前的经营班子严格执行法律法规、公司章程和各项公司制度,主动接受公众股东的监督。

三、同意经营班子在《关于公司有关问题的清理和整改建议的报告》中提出的规范建议。

四、审议通过《上海方正延中科技集团股份有限公司第六届董事会议事规则》。

五、审议通过《上海方正延中科技集团股份有限公司投资决策制度》。

六、审议通过《上海方正延中科技集团股份有限公司财务制度》。

特此公告

上海方正延中科技集团股份有限公司董事会

2001年9月22日　　　　　　　　　　　　　　　

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