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Jul 28, 2001

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**上海方正延中科技集团股份有限公司关于召开2001年第一次临时股东大会的公告

**2001-07-28 18:02   

上海方正延中科技集团股份有限公司关于召开2001年第一次临时股东大会的公告

经本公司董事会研究，决定于2001年8月28日上午召开上海方正延中科技集团股 份有限公司2001年第一次临时股东大会。现就股东大会有关事项公告如下：

一、会议议程

审议关于2001年配股方案的议案

（一）配售股票类型

人民币普通股（A股），每股面值：人民币壹元。

（二）配股比例和配售股份总额

按2000年期末总股本18662.4万股为基数，每10股配售3股；即按现有总股本37324.8万股为基数，每10股配售1.5股。本次配股可配的股份总额为5598.72万股。

（三）配股价格及定价依据

1、配股价格拟定为每股人民币15-23元。

2、定价主要依据

（1）不低于公司2000年度经审计的每股净资产；

（2）根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量；

（3）参考公司股票的二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景；

（4）与配股主承销商协商一致。

（四）本次配股募集资金的用途

1、拟投资30000万元，用于对公司控股子公司上海北大方正科技电脑系统有限公司的增资扩股；

2、拟投资23000万元，用于对公司控股子公司东莞市方正科技电脑有限公司的增资扩股；

3、拟投资10000万元，设立上海方正科技打印设备有限公司（暂名），从事方正系列打印机及相关产品的研发、生产、销售、服务等业务；

4、拟投资7000万元，用于建设数码相机产业专项项目；

5、拟投资13000万元，用于建立北京方正科技IT应用技术研发设计中心；

6、拟投资20000万元，用于设立方正科技华东销售有限公司、方正科技华北销售有限公司、方正科技中南销售有限公司、方正科技西北销售有限公司、方正科技西南销售有限公司和方正科技东北销售有限公司（以上均为暂定名）。

以上六项募集资金投向将逐项进行表决。

以上投资项目共需资金103000万元，拟以本次配股募集资金投入。本次配股募集资金原则上不超过以上项目投资总额，如实际募集资金低于项目投资总额，不足部分由公司贷款或自有资金解决。本次配股资金募集到位后，将按项目之轻重缓急安排使用。

（五）配股决议有效期：自股东大会决议通过之日起计算有效期为一年。

（六）提请股东大会授权董事会全权处理本次配股的具体事宜：

1、全权办理本次配股申报事项；

2、在股东大会批准的配股价格区间内，最终确定配股价格；

3、根据本次实际配售结果，修改公司章程有关股本的相应条款及办理工商变更登记；

4、办理与本次配股其它有关事项。

二、出席会议的对象

1、截止2001年8月17日，上海证券交易所下午交易结束，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东。（即股东大会股权登记日为2001年8月17日）

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

三、会议登记办法

1、符合上述出席条件的股东于2001年8月20日（上午9：00-11：00；下午1：30-4：30）持本人身份证、股东帐户卡等有效持股凭证登记，委托代理人持个人身份证及授权委托书（样张见附表）进行登记。

异地股东可通过信函（以邮戳为准）或传真登记。

2、登记地址：上海市富民路291号（沪警会堂）

“方正科技”股东大会秘书处

联系人：戴先生

联系电话：（021）52986118-9017

传真：（021）52985038

邮政编码：200040

3、会期半天，食宿费用自理。

4、会议具体召开地点待股东大会登记、确定会场后，另行通知登记开会股东。

特此通知

上海方正延中科技集团股份有限公司

2001年7月27日

附：授权委托书样式

授权委托书

兹委托先生（女士）（身份证号）代表本人（单位）出席上海方正延中科技集团股份有限公司2001年第一次临时股东大会，并代为行使投票表决权。

股东帐号：持股数：

委托人签章：委托人签字：

二00一年月日　　　　　　　　　　　　　　　　

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