Founder Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Nov 7, 2025

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2025-067

方正科技集团股份有限公司

关于公司第十三届董事会董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

2025 年 11 月 6 日，方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会收到董事郭瑾女士的辞职信，因工作调整原因郭瑾女士申请辞去公司第十三届 董事会非独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
郭瑾	董事	2025 年11 月6 日	2026 年4 月 16 日	工作调整	否	否

( 二 ) 离任对公司的影响

根据《公司法》等有关法律法规的规定，郭瑾女士的辞职未导致公司董事会 低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

郭瑾女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对其在任职期间为 公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

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二、提名董事候选人情况

2025 年 11 月 7 日，公司召开第十三届董事会 2025 年第八次会议审议通过 了《关于公司第十三届董事会董事变更的议案》。

经公司董事会提名委员会审查同意，董事会提名高小军先生（简历附后）为 第十三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十 三届董事会届满之日止，并同意在股东大会选举高小军先生为公司非独立董事后， 高小军先生将担任公司第十三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 8 日

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附：高小军先生简历

高小军，男，1981 年出生，管理学硕士。现任珠海华发科技产业集团有限 公司副总裁；曾任珠海华金资本股份有限公司副总裁兼董事会秘书，珠海力合 华金投资有限公司董事长、法定代表人等；曾任职于珠海华发集团有限公司、 珠海华发实业股份有限公司、东信和平科技股份有限公司。

截至目前，高小军先生未持有公司股票；珠海华发科技产业集团有限公司 为本公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）100%出资主体，其 在珠海华发科技产业集团有限公司担任副总裁；其与公司的董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；不存在受 到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形；符合相关法律、 法规和规范性文件等要求的任职条件。

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